惠州硕贝德无线科技股份有限公司2017年年度报告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017年年度报告全文 权为 献的 部过划实 上市 净利 易 户|施,应 公司 润占 当说明 贡献 原因及 司己 利润 额的 采取的 比例 措施 元) 《关于 转让参 吕伟先生 股公司 东莞 持有东莞 东莞市 步整 市鑫 鑫濠信 合资 濠信 际 58.5%股 精密工 017 源、优 7年 精密 出资 权,担任 吕伟/x业年04 化资 803%额及是东莞鑫濠是是 04业有限 公司股 月24 产结 月 有限 信执行董 公司/分 协商 权暨关 构、提 事,为东 联交易 升资 35% 莞鑫濠信 的公告》 股权 产质 实际控制 (公告 编号 《关于 出售控 股子公 深圳 步整 司深圳 惠州|硕贝 合资 硕贝德 市硕|德精2017 源、优 精密股 贝德密股年09 264化资4897评估 59 权暨关 控股权 月11 产结 %价值是控股股东是是 月 联交易 有限3558日 构、提 12 的公告》 公司%股 升资 日 (公告 产质 量 2017-110 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型 要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 交 易 部过 户 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 吕伟 东莞 市鑫 濠信 精密 工业 有限 公司 35% 股权 2017 年 04 月 24 日 3,600 0 进一 步整 合资 源、优 化资 产结 构、提 升资 产质 量 8.03% 实际 出资 额及 协商 一致 是 吕伟先生 持有东莞 鑫濠信 58.5%股 权，担任 东莞鑫濠 信执行董 事，为东 莞鑫濠信 实际控制 人 是 是 201 7 年 04 月 25 日 《关于 转让参 股公司 东莞市 鑫濠信 精密工 业有限 公司股 权暨关 联交易 的公告》 （公告 编号 2017-041 ） 惠州 市硕 贝德 控股 有限 公司 深圳 硕贝 德精 密股 权 35.58 %股 权 2017 年 09 月 11 日 4,459 -2,664 .6 进一 步整 合资 源、优 化资 产结 构、提 升资 产质 量 48.97 % 评估 价值 是 控股股东 是 是 201 7 年 09 月 12 日 《关于 出售控 股子公 司深圳 硕贝德 精密股 权暨关 联交易 的公告》 （公告 编号 2017-110 ） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017年年度报告全文 像传感器模 1000000540,190,64110361802,8910824,785,25522,194,605 江苏凯尔子公司组、生物识别 4.75 传感器模组 科阳光电子公司 维先进芯片198,170.0038903657165,143.59248.946711423699112934.048 8.88 0.80 7.63 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处 公司名称 对整体生产经营和业绩的影响 置子公司方式 满足公司战略发展需要,进一步扩展公司业务范围,扩大 碩貝德國際(香港)有限公司 新设 公司市场布局 深圳硕贝德无线科技有限公司 受让股权 为公司快速获得优质客户供应商资质提供了很好的机遇 深圳市鑫迪科技有限公司 受让股权 扩充、加强和完善公司的市场布局 深圳硕贝德精密技术股份有限公司出售股权 优化公司资产质量,提升公司经营业绩的稳定性 东莞市亿杰实业投资有限公司 出售股权 优化公司资产质量 东莞市鑫濠信精密工业有限公司出售股权 理顺公司金属机壳业务的股权关系,优化整合公司内部资源 惠州硕贝德五金制品有限公司 出售股权 理顺公司金属机壳业务的股权关系,优化整合公司内部资源 惠州凯珑光电有限公司 出售股权 优化公司资产质量 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 2018年,公司将努力打造成一个以射频产品为主线的平台型移动终端配件企业,始终坚持实施“二个聚焦,一个强化” 的发展战略,即聚焦优质大客户,深度挖掘客户价值:聚焦产品主线,回归技术基因,以技术增加产品附加值、增强客户粘 度:强化管理执行力,增加管理刚性 (一)聚焦优质大客户,深度挖掘客户价值 经过艰苦努力,公司已进入全球位居前列的手机企业供应链,2018年以及在未来更长的时间里,公司将聚焦优质大客 户,深度挖掘客户价值。围绕优质大客户,建立专门的组织并集中优势资源,快速有效地满足客户需求,做厚客户界面,向 国际水平看齐并拉动公司内部管理能力,为客户创造价值的同时,推动业绩快速增长。 (二)聚焦产品主线,回归技术基因,以技术增加产品附加值、增强客户粘度 公司作为一家以射频天线技术为依托发展起来的企业,也是一家技术基因的公司,未来几年内,公司将更聚焦以天线射 频技术为主线的射频部品,包括5G前端射频产品、无线充电技术、汽车智能天线等,在一个点上聚集比竞争对手更多的资 源,从而获得相对的竞争优势。而生物识别模组与先进半导体封装业务,将作为公司控股企业的业务独立发展,继续为上市 公司创造盈利能力与增长点 (三)强化管理执行力,增加管理刚性 只有一流的管理,才能服务好一流的客户。公司通过调整适应国际大客户要求的组织架构:以满足大客户的需求为目标, 强力拉动公司的管理;同时形成有效的目标管理机制与相对应的长效激励与员工成长机制,不断提升公司管理水平,以获得

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 江苏凯尔 子公司 影像传感器模 组、生物识别 传感器模组 100,000,00 0 540,190,64 1.77 110,038,61 4.75 802,891,08 6.26 24,785,255 .58 22,194,605 .25 科阳光电 子公司 三维先进芯片 封装 198,170,00 0 389,036,57 8.88 165,143,59 0.80 248,946,71 7.63 14,236,991 .78 12,934,048 .63 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 碩貝德國際(香港)有限公司 新设 为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司业务范围，扩大 公司市场布局。 深圳硕贝德无线科技有限公司 受让股权 为公司快速获得优质客户供应商资质提供了很好的机遇 深圳市鑫迪科技有限公司 受让股权 扩充、加强和完善公司的市场布局 深圳硕贝德精密技术股份有限公司 出售股权 优化公司资产质量，提升公司经营业绩的稳定性 东莞市亿杰实业投资有限公司 出售股权 优化公司资产质量 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 出售股权 理顺公司金属机壳业务的股权关系，优化整合公司内部资源 惠州硕贝德五金制品有限公司 出售股权 理顺公司金属机壳业务的股权关系，优化整合公司内部资源 惠州凯珑光电有限公司 出售股权 优化公司资产质量 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2018 年，公司将努力打造成一个以射频产品为主线的平台型移动终端配件企业，始终坚持实施“二个聚焦，一个强化” 的发展战略，即聚焦优质大客户，深度挖掘客户价值；聚焦产品主线，回归技术基因，以技术增加产品附加值、增强客户粘 度；强化管理执行力，增加管理刚性。 （一）聚焦优质大客户，深度挖掘客户价值 经过艰苦努力，公司已进入全球位居前列的手机企业供应链，2018 年以及在未来更长的时间里，公司将聚焦优质大客 户，深度挖掘客户价值。围绕优质大客户，建立专门的组织并集中优势资源，快速有效地满足客户需求，做厚客户界面，向 国际水平看齐并拉动公司内部管理能力，为客户创造价值的同时，推动业绩快速增长。 （二）聚焦产品主线，回归技术基因，以技术增加产品附加值、增强客户粘度 公司作为一家以射频天线技术为依托发展起来的企业，也是一家技术基因的公司，未来几年内，公司将更聚焦以天线射 频技术为主线的射频部品，包括 5G 前端射频产品、无线充电技术、汽车智能天线等，在一个点上聚集比竞争对手更多的资 源，从而获得相对的竞争优势。而生物识别模组与先进半导体封装业务，将作为公司控股企业的业务独立发展，继续为上市 公司创造盈利能力与增长点。 （三）强化管理执行力，增加管理刚性 只有一流的管理，才能服务好一流的客户。公司通过调整适应国际大客户要求的组织架构；以满足大客户的需求为目标， 强力拉动公司的管理；同时形成有效的目标管理机制与相对应的长效激励与员工成长机制，不断提升公司管理水平，以获得

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017年年 持续的成长能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 待对象类型 调研的基本情况索引 2017年09月22日实地调研 机构 巨潮资讯网:2017年9月22日投资者关系活动记录表 017年11月02日实地调研 机构 巨潮资讯网:2017年11月2日投资者关系活动记录表 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定,公司结合实际情况和投 资者意愿,保持利润分配政策的稳定性和持续性,2017年4月24日第三届董事会第六次会议审议通过《2016年度利润分配 预案》:以2016年末总股本407,516,850股为基数,每10股派发0.3元(含税)现金股利分红,合计派发12,225,505.50元,不 送红股,不以公积金转增股本。2017年5月18日公司2016年度股东大会审议通过上述议案。2017年6月29日,公司实施 了上述分配方案 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税)

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 持续的成长能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 09 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表 2017 年 11 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，公司结合实际情况和投 资者意愿，保持利润分配政策的稳定性和持续性，2017 年 4 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过《2016 年度利润分配 预案》：以 2016 年末总股本 407,516,850 股为基数，每 10 股派发 0.3 元(含税)现金股利分红，合计派发 12,225,505.50 元，不 送红股，不以公积金转增股本。2017 年 5 月 18 日公司 2016 年度股东大会审议通过上述议案。2017 年 6 月 29 日，公司实施 了上述分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.30

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017年年度报告全文 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 407,093,850 现金分红总额(元)(含税) 12,212,815.50 可分配利润(元) 120,274,80134 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2017年末总股本407093,850股为基数,每10股派发03元(含税)现金股利分红,合计派发12,212,81550元,不送红股, 不以公积金转增股本。 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2015年度利润分配方案:鉴于公司2015年度经营业绩大幅亏损,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积 金转增股本 2、2016年度利润分配方案:以2016年末总股本407516,850股为基数,每10股派发0.3元(含税)现金股利分红,合计派发 12,25,50550元,不送红股,不以公积金转增股本 3、2017年度利润分配预案:以2017年末总股本407093850股为基数,每10股派发03元(含税)现金股利分红,合计派发 12,212.81550元,不送红股,不以公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年现金分红金分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上 市公司普通股东的净以其他方式现以其他方式 度额(含税)市公司普通股股东的净利润 金分红的金额金分红的比例 利润的比率 2017年12,212,81550 57,779,750.19 21.14% 0.00 0.00% 2016年12,225050 67.156.46992 18.20% 0.00 0.00% 015年 0.00 103,70565209 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺 承诺来源 承诺类型 承诺内容 时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺/不适用

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 407,093,850 现金分红总额（元）（含税） 12,212,815.50 可分配利润（元） 120,274,801.34 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2017 年末总股本 407,093,850 股为基数，每 10 股派发 0.3 元(含税)现金股利分红，合计派发 12,212,815.50 元，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015 年度利润分配方案：鉴于公司 2015 年度经营业绩大幅亏损，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本； 2、2016 年度利润分配方案：以 2016 年末总股本 407,516,850 股为基数，每 10 股派发 0.3 元(含税)现金股利分红，合计派发 12,225,505.50 元，不送红股，不以公积金转增股本； 3、2017 年度利润分配预案：以 2017 年末总股本 407,093,850 股为基数，每 10 股派发 0.3 元(含税)现金股利分红，合计派发 12,212,815.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2017 年 12,212,815.50 57,779,750.19 21.14% 0.00 0.00% 2016 年 12,225,505.50 67,156,469.92 18.20% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 -103,705,652.09 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017年年度报告全文 因终止湖北五方光电科技有限2017自公告终 资产重组时所作承诺公司 其他承诺公司重大资产重组事项,公司承年08止本次重行完毕 诺自公告终止本次重组之日起2月04组之日起 个月内不再筹划重大资产重组。日2个月内 承诺目前未从事与公司所经营 业务相同或类似的业务,与公司 朱坤华:惠/关于同业不构成同业竞争:自本承诺出具 之日起,其将不以任何方式直接2011 市硕贝德控股/竞争、关联 上述股东均遵 交易、资金 或间接经营任何与公司所经营 守上述承诺,未 长期有效 旭东;朱/占用方面业务有竞争或可能构成竞争的月26 有限公司;朱 业务,以避免与公司构成同业竞日 承诺的情况 的承诺 争:如违反本承诺函而给公司造 成损失的,同意全额赔偿公司因 此遭受的所有损失 首次公开发行或再融 在其任职期间每年转让的股份 资时所作承诺 不得超过本人所持有本公司股 截止报告期末 份总数的25%:离职后半年内 上述承诺人严 董事(朱坤华 不转让其所持有的本公司股份: 格遵守承诺,其 朱旭东、温巧 夫、林盛忠 在首次公开发行股上市之日m 中原董秘孙文 李斌监事|脱份限售|起六个月内中报离职的,自中报 科先生已经离 离职之日起十八个月内不得转/车04 (钟柱鹏、朱|承诺 让其所持有的本公司股份:在/月26/长期有效任其持有的全 部公司股份自 旭华)、高级管 次公开发行股票上市之日起第/ 2016年10月25 人员(孙文 七个月至第十二个月之间申报 日至2017年4 离职的,自申报离职之日起十二 月25日不得转 个月内不得转让其所持有的本 公司股份 自首次授 权之日起 公司承诺不为激励对象依本激 股权激励承诺 其他承诺励计划获取有关权益提供贷款/年06计算,60 个月内的正在履行 月19 以及其他任何其他财务资助。 最后一个 交易日当 日止 朱坤华先生计划自公告增持之 2017年9月14 日起六个月内,通过朱坤华先生 日-26日间朱 个人、朱坤华先生控制的企业或 坤华先生通过 其一致行动人账户或法律允许 自公告增其配偶李琴芳 其他对公司中小股东\朱坤华 股份增持 年0 的其他方式(包括但不限于深圳 持之日起女士账户在二 所作承诺 承诺 月08 证券交易所交易系统或证券公 六个月内级市场以集中 司、基金公司的定向资产管理计 竞价方式增持 划或参与公司定向增发增持公 公司股份 司股票)在二级市场增持硕贝德 7963,730股

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 资产重组时所作承诺 公司 其他承诺 因终止湖北五方光电科技有限 公司重大资产重组事项，公司承 诺自公告终止本次重组之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组。 2017 年 08 月 04 日 自公告终 止本次重 组之日起 2 个月内 履行完毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 朱坤华；惠州 市硕贝德控股 有限公司；朱 旭东；朱旭华 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 承诺目前未从事与公司所经营 业务相同或类似的业务，与公司 不构成同业竞争；自本承诺出具 之日起，其将不以任何方式直接 或间接经营任何与公司所经营 业务有竞争或可能构成竞争的 业务，以避免与公司构成同业竞 争；如违反本承诺函而给公司造 成损失的，同意全额赔偿公司因 此遭受的所有损失。 2011 年 04 月 26 日 长期有效 上述股东均遵 守上述承诺，未 发现违反上述 承诺的情况。 董事（朱坤华、 朱旭东、温巧 夫、林盛忠、 李斌）、监事 （钟柱鹏、朱 旭华）、高级管 理人员（孙文 科） 股份限售 承诺 在其任职期间每年转让的股份 不得超过本人所持有本公司股 份总数的 25%；离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份； 在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报 离职之日起十八个月内不得转 让其所持有的本公司股份；在首 次公开发行股票上市之日起第 七个月至第十二个月之间申报 离职的，自申报离职之日起十二 个月内不得转让其所持有的本 公司股份。 2011 年 04 月 26 日 长期有效 截止报告期末， 上述承诺人严 格遵守承诺，其 中原董秘孙文 科先生已经离 任，其持有的全 部公司股份自 2016年10月25 日至 2017 年 4 月 25 日不得转 让。 股权激励承诺 公司 其他承诺 公司承诺不为激励对象依本激 励计划获取有关权益提供贷款 以及其他任何其他财务资助。 2015 年 06 月 19 日 自首次授 权之日起 计算，60 个月内的 最后一个 交易日当 日止 正在履行。 其他对公司中小股东 所作承诺 朱坤华 股份增持 承诺 朱坤华先生计划自公告增持之 日起六个月内，通过朱坤华先生 个人、朱坤华先生控制的企业或 其一致行动人账户或法律允许 的其他方式（包括但不限于深圳 证券交易所交易系统或证券公 司、基金公司的定向资产管理计 划或参与公司定向增发增持公 司股票）在二级市场增持硕贝德 2017 年 08 月 08 日 自公告增 持之日起 六个月内 2017 年 9 月 14 日-26 日间,朱 坤华先生通过 其配偶李琴芳 女士账户在二 级市场以集中 竞价方式增持 公司股份 7,963,730 股