冶理架构 股东大会 董事会 监事会 董事会办公室 战 提 略 经委 员 审计委员会 会 名委员会 薪酬与考核委员会 副总经理财务总监副总经理 管理团队 杨绵绵:公司创始人之一,工程技术应用研究员,全国人大笫七届、笫八届、笫九届、笫十届、笫十一届代表 自1999年起,历任海尔集团常务副总裁、总裁;现仼青島海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。2006年 -2008年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”,是唯一连续三年上榜的中国女性;200 年位居《财富》“全球50大商界女强人”排行榜第17位。2010年杨绵绵女士再次入选《财富》“全球50大商界女强 人”排行榜,并在第20届全球妇女峰会上获得唯一一个“企业杰出女领导”奖. 海山:高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔 集团公司认证中心千部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书 记,海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。2010年荣获全囯轻工业企业信息化优秀领导 奖、全国优秀仝业家、中国家电十大创新人物、青岛市职工职业道徳建设先进个人等荣誉称号 谭丽霞:历任海尔空调电子进岀口公司处长助理、总经理助理,海尔集因海外推进本部综合部部长、副本部长、 本部长,海尔集团财务管理部本部长;现任海尔集团副总裁,集团首席财务官,青岛海尔股份有限公司副董事长, 2010年荣获第18届山东省优秀企业家称号
4 治理架构 管理团队 杨绵绵：公司创始人之一，工程技术应用研究员，全国人大第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届代表。 自 1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。2006 年 -2008 年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”，是唯一连续三年上榜的中国女性；2009 年位居《财富》“全球 50 大商界女强人”排行榜第 17 位。2010 年杨绵绵女士再次入选《财富》“全球 50 大商界女强 人”排行榜，并在第 20 届全球妇女峰会上获得唯一一个“企业杰出女领导”奖。 梁海山：高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔 集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书 记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。2010 年荣获全国轻工业企业信息化优秀领导 奖、全国优秀企业家、中国家电十大创新人物、青岛市职工职业道德建设先进个人等荣誉称号。 谭丽霞：历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、 本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司副董事长， 2010 年荣获第 18 届山东省优秀企业家称号
柴永森:高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司党委副书记、副总经理,青岛海尔电器国际股份有限 公司党委书记、总经理,海尔集因海外推进本部本部长、海尔集团通讯本部本部长、海尔集团高级副总裁。现任青 岛海尔股份有限公司董事、副总经理,青岛海尔空调产品集团总裁 喻子达:工程技术研究员。历任海尔集因空调本部副本部长、海尔信息产品本部本部长、海尔集团副总裁。现 任海尔集团高级副总裁、首席技术官、海尔数码及个人产品业务集团总裁,青岛海尔股份有限公司董事。 曹春华:高级工程师。历任海尔集团洗衣杋产品本部副夲部长、本部长等职,现任海尔集团副总裁、青岛海尔 股份有限公司董事。2010年荣获“山东省优秀企业家”称号 洪瑛:中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国总会计师 协会民营企业分会副会长、国家会计学院课程建设总顾问;中国财会报《新理财》杂志副理事长、中国CFO论坛 副理事长、国家会计学院审计与风险管理研究所名誉所长;国际妇女工商联盟中国区主席、瓦努阿图共和国国家投 资促进局投资顾问;中国女企业家协会副会长、全国工商联女企业家商会常务理事;中囯政法大学经济系名誉教授 香港理工大学企业发展院客座教授、中央财经大学EMBA校外研究生导师;现任(中外合作)中京富会计师事务 所及北京富勤会计师事务所有限公司董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表;中国注册会计师、高级会计师 注册资产管理师、产权及文化艺术经纪人;美国SEC-· PCAOB注册会员、澳大利亚会计师公会资深注册会计师 (FCPA);宝山钢铁股份公司笫一、二届独立董事;青岛海尔股份有限公司笫六届、笫七届董事会独立董事。 刘峰:历任中山大学管理学院教授,中山大学现代会计与财务研究中心主任,现任厦门大学会计学教授,青岛 海尔股份有限公司笫七届董事会独立董事。 肖鹏:历任中国海洋大学法学院副院长、山东省法学会、青岛市法学会常务理事。现任中国海洋大学教授,博 士生导师。青岛仲裁委员会仲裁员,海达律师事务所律师,青岛海尔股份有限公司第六届、笫七届董事会独立董事。 王培华:高级政工师。历任海尔集团空调本部、洗衣杋本部党委副书记等职,现任海尔集团纪委副书记、青岛 海尔股份有限公司第七届监事会主席。 明国庆:政工师,历任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党攴部书记兼副经理、青岛海尔股份有 限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。 现任海尔集团工会副主席、青岛海尔股份有限公司笫七届监事会监事 王玉清:历任青岛海尔股份有限公司办公室秘书,现任青岛海尔股份有限公司办公室主任、笫七届监事会职工 监事 宫伟:历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团髙级财务经理、高级财务分析师、海 洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监,现仼青岛海尔股份有限公司财务总监。曾获青岛市青年岗位能手 山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号。 明国珍:高级经济师。历任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任;中国光大国际信托授资公司资 金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理,光大囯际投资咨
5 柴永森：高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司党委副书记、副总经理，青岛海尔电器国际股份有限 公司党委书记、总经理，海尔集团海外推进本部本部长、海尔集团通讯本部本部长、海尔集团高级副总裁。现任青 岛海尔股份有限公司董事、副总经理，青岛海尔空调产品集团总裁。 喻子达：工程技术研究员。历任海尔集团空调本部副本部长、海尔信息产品本部本部长、海尔集团副总裁。现 任海尔集团高级副总裁、首席技术官、海尔数码及个人产品业务集团总裁，青岛海尔股份有限公司董事。 曹春华：高级工程师。历任海尔集团洗衣机产品本部副本部长、本部长等职，现任海尔集团副总裁、青岛海尔 股份有限公司董事。2010 年荣获“山东省优秀企业家”称号。 洪瑛：中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国总会计师 协会民营企业分会副会长、国家会计学院课程建设总顾问；中国财会报《新理财》杂志副理事长、中国 CFO 论坛 副理事长、国家会计学院审计与风险管理研究所名誉所长；国际妇女工商联盟中国区主席、瓦努阿图共和国国家投 资促进局投资顾问；中国女企业家协会副会长、全国工商联女企业家商会常务理事；中国政法大学经济系名誉教授、 香港理工大学企业发展院客座教授、中央财经大学 EMBA 校外研究生导师；现任（中外合作）中京富会计师事务 所及北京富勤会计师事务所有限公司董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表；中国注册会计师、高级会计师； 注册资产管理师、产权及文化艺术经纪人；美国 SEC- PCAOB 注册会员、澳大利亚会计师公会资深注册会计师 （FCPA）；宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事；青岛海尔股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。 刘峰：历任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛 海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。 肖鹏：历任中国海洋大学法学院副院长、山东省法学会、青岛市法学会常务理事。现任中国海洋大学教授，博 士生导师。青岛仲裁委员会仲裁员，海达律师事务所律师，青岛海尔股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。 王培华：高级政工师。历任海尔集团空调本部、洗衣机本部党委副书记等职，现任海尔集团纪委副书记、青岛 海尔股份有限公司第七届监事会主席。 明国庆：政工师，历任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有 限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。 现任海尔集团工会副主席、青岛海尔股份有限公司第七届监事会监事。 王玉清：历任青岛海尔股份有限公司办公室秘书，现任青岛海尔股份有限公司办公室主任、第七届监事会职工 监事。 宫伟：历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔 洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监。曾获青岛市青年岗位能手、 山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号。 明国珍：高级经济师。历任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资 金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨
询公司常务副总;中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任,协会资格管理部副主任,协会执业标准委员会副 主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。 规章制度 公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求,制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规 章制度,形成了健全、完备的规章制度体系,明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限,形成了各 司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构,从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效、很好地促进 了公司的生产经营和产业发展 公司根据相关法律规章的变化新修订了《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人等级制度》、《年报信 息披露重大差错责任追究制度》等,并对《青岛海尔股份有限公司章程》等制度进行修订完善,保证了公司规章制 度的及时性和有效性。 理念与目标 海尔文化的核心是创新。它是在海尔二十多年发展历程中产生和逐渐形成特色的文化体系。海尔文化以观念创 新为先导、以战略创新为方向、以机制创新为引导、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标, 伴随着海尔从无到有、从小到大、从大到强、从中国走向世界,海尔文化本身也在不断创新、发展。员工的普遍认 同、主动参与是海尔文化的最大特色 当前,海尔的目标是创中国的世界名牌,为民族争光。这个目标把海尔的发展与海尔员工个人的价值追求完美 地结合在一起,每一位海尔员工将在实现海尔世界名牌大目标的过程中,充分实现个人的价值与追求 社会责任观 海尔应像海,为社会.为人类做出应有的质献,只要我们对社会和人类的爱真减到永远,社会也会承认我 们到永远,海尔将维海一样得到永恒的存在。” 一海尔集团首店执行宫张瑞教 海尔在二十多年的奋斗历程中时刻将做妤企业公民的责任铭记于心。从最初的名牌战略,到后来的多元化发展 战略、国际化发展战略,再到今天的全球化品牌战略;从构建“零缺陷”的质量意识到“零烦恼”的服务体系,再到“零 距离”的客户关系,海尔将公司发展战略与践行企业公民的义务有机结合起来,秉承“绿色、关怀、生活”的社会责任 理念,不断追求经济、社会和环境的综合价值最大化
6 询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副 主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。 规章制度 公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规 章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各 司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效、很好地促进 了公司的生产经营和产业发展。 公司根据相关法律规章的变化新修订了《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人等级制度》、《年报信 息披露重大差错责任追究制度》等，并对《青岛海尔股份有限公司章程》等制度进行修订完善，保证了公司规章制 度的及时性和有效性。 理念与目标 海尔文化的核心是创新。它是在海尔二十多年发展历程中产生和逐渐形成特色的文化体系。海尔文化以观念创 新为先导、以战略创新为方向、以机制创新为引导、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标， 伴随着海尔从无到有、从小到大、从大到强、从中国走向世界，海尔文化本身也在不断创新、发展。员工的普遍认 同、主动参与是海尔文化的最大特色。 当前，海尔的目标是创中国的世界名牌，为民族争光。这个目标把海尔的发展与海尔员工个人的价值追求完美 地结合在一起，每一位海尔员工将在实现海尔世界名牌大目标的过程中，充分实现个人的价值与追求。 社会责任观 “海尔应像海，为社会、为人类做出应有的贡献 、为人类做出应有的贡献。只要我们对社会和人类的爱 。只要我们对社会和人类的爱‘真诚到永远’，社会也会承认我 ，社会也会承认我 们到永远，海尔将像海一样得到永恒的存在 ，海尔将像海一样得到永恒的存在。” ——海尔集团首席执行官张瑞敏 海尔在二十多年的奋斗历程中时刻将做好企业公民的责任铭记于心。从最初的名牌战略，到后来的多元化发展 战略、国际化发展战略，再到今天的全球化品牌战略；从构建“零缺陷”的质量意识到“零烦恼”的服务体系，再到“零 距离”的客户关系，海尔将公司发展战略与践行企业公民的义务有机结合起来，秉承“绿色、关怀、生活”的社会责任 理念，不断追求经济、社会和环境的综合价值最大化
关怀 救灾援助 希望工程 绿色 慈善公益 生活 绿色产品 创新 绿色企业 时尚 ·绿色文化 科技 绿色生活 ■綠色Gre一绿色产品、绿色企业、绿色文化; 关怀Care一救灾援助、希望工程、慈善公益; 生活Life成为全球消费者美好住居生活方案的提供商
7 绿色 生 活 绿 色生 活 关怀 • 绿 色产品 • 绿 色企业 • 绿 色文化 • 救灾援 助 • 希望工 程 • 慈善公 益 • 创新 • 时尚 • 科技 绿色 生 活 绿 色生 活 关怀 • 绿 色产品 • 绿 色企业 • 绿 色文化 • 救灾援 助 • 希望工 程 • 慈善公 益 • 创新 • 时尚 • 科技 绿色 Green — 绿色产品、绿色企业、绿色文化； 关怀 Care — 救灾援助、希望工程、慈善公益； 生活 Life— 成为全球消费者美好住居生活方案的提供商
报告参数 报告时间范围 2010年1月1日至2010年12月31日 报告发布日期 2011年3月31日 报告组织范围: 上市公司合并范围 海尔集团及下属公司 以往发布社会责任报告: 《青岛海尔2008年度社会责任报告》2009年4月29日 《青岛海尔2009年度社会责任报道》2010年4月19日 报告数据来源 青岛海尔股份有限公司及海尔集团下属各部门 报告参考标准: ≯全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》(2006版) 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 上海证券交易所《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》
8 报告参数 报告时间范围： 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 报告发布日期： 2011 年 3 月 31 日 报告组织范围： 上市公司合并范围 海尔集团及下属公司 以往发布社会责任报告： 《青岛海尔 2008 年度社会责任报告》2009 年 4 月 29 日 《青岛海尔 2009 年度社会责任报道》2010 年 4 月 19 日 报告数据来源： 青岛海尔股份有限公司及海尔集团下属各部门 报告参考标准： 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》（2006 版） 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 上海证券交易所《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》