宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P16-P20

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告(2013) 43号)、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》(川证监上市(2014)7号)等文件的相关规定,2014年4月16日公司召开第四届董事会第二十七次会议对《公司章程》进行了修订,明确现金分红的决策程序、机制和具体政策内容、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等具体规定, 并将提交2013年度股东大会审议。 2、报告期内,公司的现金分红政策符合《公司章程》的相关规定现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司未调整现金分红政策公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司现金分配方案为:每10股派现金5元(含税)。分配现金18.98亿元。 2012年度公司现金分配方案为:每10股派现金8元(含税)。分配现金30.37亿元。 2013年度公司现金分配方案为:每10股派现金7元(含税)。拟分配现金26.57亿元。不送红股, 不以公积金转增股本公司近三年现金分红情况表分红年度现金分红金额(元)(含税)/分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率 2013年 2,657,176,704.00 7,972,814,983.24 33.33% 2012年 3,036,773,376.00 9,934,872,820.43 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用不适用十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 16 九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市〔2014〕7号）等文件的相关规定，2014年4月16日公司召开第四届董事会第二十七次会议对《公司章程》进行了修订，明确现金分红的决策程序、机制和具体政策内容、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等具体规定，并将提交2013年度股东大会审议。 2、报告期内，公司的现金分红政策符合《公司章程》的相关规定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：公司未调整现金分红政策公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011 年度公司现金分配方案为：每 10 股派现金 5 元（含税）。分配现金 18.98 亿元。 2012 年度公司现金分配方案为：每 10 股派现金 8 元（含税）。分配现金 30.37 亿元。 2013 年度公司现金分配方案为：每 10 股派现金 7 元（含税）。拟分配现金 26.57 亿元。不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表分红年度现金分红金额（元）（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2013 年 2,657,176,704.00 7,972,814,983.24 33.33% 2012 年 3,036,773,376.00 9,934,872,820.43 30.57% 2011 年 1,897,983,360.00 6,157,465,187.41 30.82% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 3,795,966, 现金分红总额(元)(含税) 2,657,176,704.0 可分配利润(元) 25,664,678,173.20 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度公司现金分配方案为:以公司总股本3,795,966,720股为基数,拟向全体股东每10股派现金7元(含税), 计分配现金26.57亿元。本年度不送红股,不以公积金转增股本。十一、社会责任情况公司履行社会责任情况详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网上披露的《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否口不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是√否口不适用报告期内是否被行政处罚口是√否口不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待对象谈论的主要内容及提供的接待时间接待地点接待方式接待对象类型资料 2013年0月10日公司所在地实地调研机构里昂证券客户一行3人生产经营、发展战略等参观厂区 013年月06日公司所在地实地调研机构东兴证券研究员1人生产经营、发展战略等。 2013年02月26日公司所在地实地调研机构天风证券研究员一行4人产经营、发展战略等。参观厂区国泰君安、安邦资产、安信基金 20130年04月02日公司所在地电话沟通机构博时基金等共计62人。生产经营、发展战略等。 2013年04月09日公司所在地实地调研机构中国平安一行2人生产经营、发展战略等参观厂区 2013年04月16日公司所在地实地调研机构 Prusik Investment Management生产经营、发展战略等 LLP研究员1人参观厂区。 2013年04月17日公司所在地实地调研机构新思路投资分析员一行3人生产经营、发展战略等。 013年04月24日公司所在地电话沟通个人新加坡投资者1人。生产经营、发展战略等 2013年0月25日公司所在地电话沟通机构汇丰银行投资者1人生产经营、发展战略等 2013年05月10日公司所在地实地调研机构中信证券、国泰君安证券、博时基生产经营、发展战略等

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 17 每 10 股派息数（元）（含税） 7.00 分配预案的股本基数（股） 3,795,966,720 现金分红总额（元）（含税） 2,657,176,704.00 可分配利润（元） 25,664,678,173.20 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％。利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度公司现金分配方案为：以公司总股本 3,795,966,720 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金 7 元（含税），共计分配现金 26.57 亿元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。十一、社会责任情况公司履行社会责任情况详见公司 2014 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2013 年企业社会责任暨可持续发展报告》。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 10 日公司所在地实地调研机构里昂证券客户一行 3 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 02 月 06 日公司所在地实地调研机构东兴证券研究员 1 人。生产经营、发展战略等。 2013 年 02 月 26 日公司所在地实地调研机构天风证券研究员一行 4 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 04 月 02 日公司所在地电话沟通机构国泰君安、安邦资产、安信基金、博时基金等共计 62 人。生产经营、发展战略等。 2013 年 04 月 09 日公司所在地实地调研机构中国平安一行 2 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 04 月 16 日公司所在地实地调研机构 Prusik Investment Management LLP 研究员 1 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 04 月 17 日公司所在地实地调研机构新思路投资分析员一行 3 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 04 月 24 日公司所在地电话沟通个人新加坡投资者 1 人。生产经营、发展战略等。 2013 年 04 月 25 日公司所在地电话沟通机构汇丰银行投资者 1 人。生产经营、发展战略等。 2013 年 05 月 10 日公司所在地实地调研机构中信证券、国泰君安证券、博时基生产经营、发展战略等

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 (2012年度股个人|金、汇添富基金等机构投资者及个人参观厂区东大会) 投资者、财经媒体等一行60余人 2013年05月20日公司所在地电话沟通机构香港基金公司1人。生产经营、发展战略等 2013年05月23日公司所在地电话沟通机构摩根士丹利澳大利亚基金1人生产经营、发展战略等。参观厂区生产经营、发展战略等。 2013年06月17日公司所在地实地调研机构中信证券1人参观厂区。财通证券、国海富兰克林基金、长生产经营、发展战略等。 2013年06月19日公司所在地|实地调研机构城证券、华泰证券一行4人参观厂区 03年06月24日|公司所在地实地调研机构 TigerGlobal Management,LLC|公司经营情况,发展战略规划等。参观厂区公司经营情况,发展战略 2013年07月01日公司所在地实地调研机构| EVEREST CAPITAL等一行2人规划等。参观厂区。公司经营情况,发展战略 2013年07月11日公司所在地实地调研机构永安保险一行2人规划等 2013年08月20日公司所在地实地调研机构|华泰证券研究员1人。公司经营情况,发展战略规划等。参观厂区公司经营情况,发展战略 2013年08月23日公司所在地实地调研机构嘉实基金、才华资本等一行4人规划等公司经营情况,发展战 2013年09月03日深圳沟通交流机构|生命保险资产管理公司4人。规划等 2013年09月04日沟通交流机构摩根士丹利华鑫基金、长盛基金公司经营情况,发展战略鹏华基金一行6人规划等参加国泰君安证券2013年秋季消费行业专题研讨会,与博时基金、太公司经营情况,发展战略 2013年09月04日沟通交流机构洋保险、安信证券等分析师、研究规划等。参观厂区。员20余人进行沟通交流公司经营情况,发展战略 2013年09月29日公司所在地实地调研机构复星集团、永安保险一行4人。规划等。参观厂区公司经营情况,发展战略 2013年10月21日公司所在地实地调研|个人个人投资者1人规划等公司经营情况,发展战略 2013年10月30日公司所在地实地调研机构嘉实基金3人规划等 20130年11月05日公司所在地电话沟通机构 JANUS CAPITAL研究员1人公司经营情况,发展战略规划等。参观厂区公司经营情况,发展战略 2013年11月08日公司所在地实地调研机构川财证券、博士基金一行2人规划等。参观厂区。 2013年11月27日公司所在地实地调研机构南方证券、有容资本、圆信永丰基公司经营情况,发展战金(筹)一行3人规划等公司所在地国泰君安、中信证券、宏源证券 2013年12月17日(1218厂商共沟通交流机构/华夏基金、易方达基金、嘉实基金、公司经营情况,发展战略博时基金等分析师、研究员一行约60规划等建共赢大会) 18

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 18 （2012 年度股东大会）个人金、汇添富基金等机构投资者及个人投资者、财经媒体等一行 60 余人。参观厂区。 2013 年 05 月 20 日公司所在地电话沟通机构香港基金公司 1 人。生产经营、发展战略等。 2013 年 05 月 23 日公司所在地电话沟通机构摩根士丹利澳大利亚基金 1 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 06 月 17 日公司所在地实地调研机构中信证券 1 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 06 月 19 日公司所在地实地调研机构财通证券、国海富兰克林基金、长城证券、华泰证券一行 4 人。生产经营、发展战略等。参观厂区。 2013 年 06 月 24 日公司所在地实地调研机构 Tiger Global Management, LLC 1 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 07 月 01 日公司所在地实地调研机构 EVEREST CAPITAL 等一行 2 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 07 月 11 日公司所在地实地调研机构永安保险一行 2 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 08 月 20 日公司所在地实地调研机构华泰证券研究员 1 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 08 月 23 日公司所在地实地调研机构嘉实基金、才华资本等一行 4 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 09 月 03 日深圳沟通交流机构生命保险资产管理公司 4 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 09 月 04 日深圳沟通交流机构摩根士丹利华鑫基金、长盛基金、鹏华基金一行 6 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 09 月 04 日深圳沟通交流机构参加国泰君安证券 2013 年秋季消费行业专题研讨会，与博时基金、太平洋保险、安信证券等分析师、研究员 20 余人进行沟通交流。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 09 月 29 日公司所在地实地调研机构复星集团、永安保险一行 4 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 10 月 21 日公司所在地实地调研个人个人投资者 1 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 10 月 30 日公司所在地实地调研机构嘉实基金 3 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 11 月 05 日公司所在地电话沟通机构 JANUS CAPITAL 研究员 1 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 11 月 08 日公司所在地实地调研机构川财证券、博士基金一行 2 人。公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 2013 年 11 月 27 日公司所在地实地调研机构南方证券、有容资本、圆信永丰基金（筹）一行 3 人。公司经营情况，发展战略规划等。 2013 年 12 月 17 日公司所在地（1218 厂商共建共赢大会）沟通交流机构国泰君安、中信证券、宏源证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、博时基金等分析师、研究员一行约 60 人。公司经营情况，发展战略规划等