张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;网络技术服务;信息系统集成服务;计算机应用服务;信 息咨询服务:网上销售;金属压力容器及相关配件。 截至2014年12月31日,云顶科技总资产23,226,684.80元,净资产22,163,674.59元,2014年度营业收 入25,281.41元,净利润-2,636,325.41元。上述财务数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。 5、张家港清研首创再制造产业投资有限公司 成立日期:2012年4月,现注册资本2500万元人民币,原名称张家港首创再制造产业投资有限公司 公司原持股75%。2015年2月,公司与苏州华业检测技术服务有限公司、张家港清研投资管理企业(有限合 伙)共同增资张家港首创再制造产业投资有限公司并更名为张家港清研首创再制造产业投资有限公司,其 中公司增资575万元,增资完成后公司持股变更为44%,仍为第一大股东。经营范围为:对再制造产业的投 资、管理;检测技术服务;网上销售:汽车零部件、工程机械;道路普通货物运输;仓储服务;自有房产 租赁;再制造生产领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务, 截至2014年12月31日,首创再制造总资产8,119,875.15元,净资产8,084,875.15元,2014年度营业收 入0.00元,净利润-559,196.00元。上述财务数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司对整体生产和业绩的影响 目的 方式 开发氢能源产业,打造新的增 报告期亏损,对公司业绩有少 江苏氢阳能源有限公司 合资设立 量负面影响 拓展新业务,延伸LNG装备 报告期盈利,对公司业绩有少 江苏长隆石化装备有限公司 增资 产业链 量正面影响 云顶科技(江苏)有限公司 实现装备制造向智能化和信增资 报告期亏损,对公司业绩有 息化转型升级 量负面影响 张家港富耐特新能源智能系拓展新业务,延伸LNG装备 合资设立 报告期亏损,对公司业绩有少 统有限公司 产业链 量负面影响 安捷(江苏)新能源技术有限 报告期亏损,对公司业绩有 配套公司的产品检测 合资设立 量负面影响 FURUISE (SINGAPORE) INVESTMENT HOLDING 开拓海外市场 全资设立 尚未开展业务,无影响 PTE LTD(富瑞新加坡投资控 股公司) FURUISE(SINGAPORE) 开拓海外市 合资设立 尚未开展业务,无影响 INTERNATIONAL TRADING
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 26 开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机应用服务；信 息咨询服务；网上销售；金属压力容器及相关配件。 截至2014年12月31日，云顶科技总资产23,226,684.80元，净资产22,163,674.59元，2014年度营业收 入255,281.41元，净利润 -2,636,325.41元。上述财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 5、张家港清研首创再制造产业投资有限公司 成立日期：2012年4月，现注册资本2500万元人民币，原名称张家港首创再制造产业投资有限公司， 公司原持股75%。2015年2月，公司与苏州华业检测技术服务有限公司、张家港清研投资管理企业（有限合 伙）共同增资张家港首创再制造产业投资有限公司并更名为张家港清研首创再制造产业投资有限公司，其 中公司增资575万元，增资完成后公司持股变更为44%，仍为第一大股东。经营范围为：对再制造产业的投 资、管理；检测技术服务；网上销售：汽车零部件、工程机械；道路普通货物运输；仓储服务；自有房产 租赁；再制造生产领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务。 截至2014年12月31日，首创再制造总资产8,119,875.15元，净资产8,084,875.15元，2014年度营业收 入0.00元，净利润 -559,196.00元。上述财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 江苏氢阳能源有限公司 开发氢能源产业，打造新的增 长点 合资设立 报告期亏损，对公司业绩有少 量负面影响 江苏长隆石化装备有限公司 拓展新业务，延伸 LNG 装备 产业链 增资 报告期盈利，对公司业绩有少 量正面影响 云顶科技（江苏）有限公司 实现装备制造向智能化和信 息化转型升级 增资 报告期亏损，对公司业绩有少 量负面影响 张家港富耐特新能源智能系 统有限公司 拓展新业务，延伸 LNG 装备 产业链 合资设立 报告期亏损，对公司业绩有少 量负面影响 特安捷(江苏)新能源技术有限 公司 配套公司的产品检测 合资设立 报告期亏损，对公司业绩有少 量负面影响 FURUISE (SINGAPORE) INVESTMENT HOLDING PTE. LTD（富瑞新加坡投资控 股公司） 开拓海外市场 全资设立 尚未开展业务，无影响 FURUISE(SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING 开拓海外市场 合资设立 尚未开展业务，无影响
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 PTELTD(富瑞新加坡国际贸 易公司) (7)公司控制的特殊目的主体情况 口适用V不适用 公司未来发展的展望 创新是企业发展永恒不变的主题,是企业实现长期可持续发展的重要推动力。近年来,国内的LNG应 用装备产业由前几年的快速增长逐渐趋于平稳,同时市场竞争越来越激烈,在此背景下,公司董事会经过 慎重研究,制订了2015年“创新、转型、突破”的总体战略。继续实施产品、技术、商业模式和市场创新, 在稳固车用LNG装备市场领先地位的同时,积极开展发动机再制造、船用供气系统、速必达、海上LNG装备 等新业务,稳步推进国际化战略和物联网战略,实现装备制造业向智能化和信息化的转型升级,并在海外 市场寻求突破。另一方面,加快储氢材料技术研发及产业化进程,争取早日打通产业链、实现规模化生产。 1、延伸LNG装备制造产业链、提升产业附加值 经过多年的发展,公司在车用LNG应用装备领域已具备了全产业链生产能力和成熟的商业模式,随着 国家治理空气污染、推广清洁能源的力度不断加大,车用LNG装备市场还有巨大的发展空间,但市场竞争 也日趋激烈。在这种背景下,公司要实现稳健成长,必须开发新产品、打造新的利润增长点。 目前,国内发动机再制造、船用供气系统、速必达(LNG锅炉)等市场刚刚启动,虽尚不成熟但潜力 很大。其中:汽车发动机再制造是循环经济的重点推进项目,而我国在这方面与发达国家相差甚远,公司 将背靠张家港“国家再制造产业示范基地”的优势,建设再制造检测、拆解、物流、电子商务、教育培训 五大中心,建立成熟的商业模式,加大市场推广力度,并带动相关LNG车用装备的销售;船用供气系统受 益于国家2014年推出的新建内河LNG动力船舶的补贴政策支持,2015年将迎来LNG船建造高峰,公司要利用 多年来承接LNG船用动力系统海外订单的经验,抢占国内市场启动的先机:当前,多地政府将治理雾霾问 题提到了前所未有的高度,公司的速必达产品是通过对现有的燃煤、燃油锅炉进行LNG改造,以达到减少 污染物排放、消除雾霾的目的,技术已经成熟,市场潜力很大,公司已立项投资建造新的生产线,以满足 市场需求的爆发性增长。公司要充分利用在车用LNG应用装备领域多年积累的经验和市场资源,积极进军 上述新业务领域,延伸产业链,提升产业附加值 2、坚定不移拓展海外市场、实施国际化战略 海外战略是公司已布局多年的重点战略,公司现己在香港、新加坡设立了子公司,积极进军国际市场, 加大海外业务拓展力度,将在包括美国、加拿大、俄罗斯和欧洲等主流市场加强业务宣传,推广公司在LNG 应用装备方面全产业链的竞争优势和创新的商业合作模式。响应国家建设“一带一路”的政策号召,积极
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 27 PTE.LTD（富瑞新加坡国际贸 易公司） （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 创新是企业发展永恒不变的主题，是企业实现长期可持续发展的重要推动力。近年来，国内的LNG应 用装备产业由前几年的快速增长逐渐趋于平稳，同时市场竞争越来越激烈，在此背景下，公司董事会经过 慎重研究，制订了2015年“创新、转型、突破”的总体战略。继续实施产品、技术、商业模式和市场创新， 在稳固车用LNG装备市场领先地位的同时，积极开展发动机再制造、船用供气系统、速必达、海上LNG装备 等新业务，稳步推进国际化战略和物联网战略，实现装备制造业向智能化和信息化的转型升级，并在海外 市场寻求突破。另一方面，加快储氢材料技术研发及产业化进程，争取早日打通产业链、实现规模化生产。 1、延伸LNG装备制造产业链、提升产业附加值 经过多年的发展，公司在车用LNG应用装备领域已具备了全产业链生产能力和成熟的商业模式，随着 国家治理空气污染、推广清洁能源的力度不断加大，车用LNG装备市场还有巨大的发展空间，但市场竞争 也日趋激烈。在这种背景下，公司要实现稳健成长，必须开发新产品、打造新的利润增长点。 目前，国内发动机再制造、船用供气系统、速必达（LNG锅炉）等市场刚刚启动，虽尚不成熟但潜力 很大。其中：汽车发动机再制造是循环经济的重点推进项目，而我国在这方面与发达国家相差甚远，公司 将背靠张家港“国家再制造产业示范基地”的优势，建设再制造检测、拆解、物流、电子商务、教育培训 五大中心，建立成熟的商业模式，加大市场推广力度，并带动相关LNG车用装备的销售；船用供气系统受 益于国家2014年推出的新建内河LNG动力船舶的补贴政策支持，2015年将迎来LNG船建造高峰，公司要利用 多年来承接LNG船用动力系统海外订单的经验，抢占国内市场启动的先机；当前，多地政府将治理雾霾问 题提到了前所未有的高度，公司的速必达产品是通过对现有的燃煤、燃油锅炉进行LNG改造，以达到减少 污染物排放、消除雾霾的目的，技术已经成熟，市场潜力很大，公司已立项投资建造新的生产线，以满足 市场需求的爆发性增长。公司要充分利用在车用LNG应用装备领域多年积累的经验和市场资源，积极进军 上述新业务领域，延伸产业链，提升产业附加值。 2、坚定不移拓展海外市场、实施国际化战略 海外战略是公司已布局多年的重点战略，公司现已在香港、新加坡设立了子公司，积极进军国际市场， 加大海外业务拓展力度，将在包括美国、加拿大、俄罗斯和欧洲等主流市场加强业务宣传，推广公司在LNG 应用装备方面全产业链的竞争优势和创新的商业合作模式。响应国家建设“一带一路”的政策号召，积极
张家港言瑞特种装各脱份有限公司 2014年年度报告 开拓新加坡、印尼和哈萨克斯坦等地市场,在国际化进程中锻炼人员队伍、拓展外部市场、引进吸收国际 化人才,提升企业的综合竞争实力。 海上LNG贸易和海上油气开发的热潮,催生了海上LNG装备市场的快速发展,也为公司的相关业务提供 了新的市场机遇。公司要加快重型装备基地的建设进度,引入国外有实力的设计、研发和项目管理团队, 为承接海外订单和海工产品订单做好准备。 3、加快推进LNG产业互联网项目建设进程 产业互联网的时代正在到来,公司作为LNG应用装备行业的领军企业,要抓住这一历史机遇,通过对 装备进行智能化升级与物联网数据接入,形成行业大数据,将现有的市场占有率与领先地位转化为长期竞 争优势。2014年,公司通过增资方式参股云顶科技(江苏)有限公司,开发基于大数据和物联网的新型商 业模式,为抢占行业制高点打好基础。 公司将首先在船用燃料罐和速必达锅炉上试验应用物联网,实现产品智能化管理,建立LNG燃料的网 上交易平台。后续将对车载LNG气瓶、再制造发动机等产品引进先进的传感器技术和相应研发团队进行升 级改造,以实现产品的智能化。最后,通过大数据云计算商业模式,替代现有的营销模式、生产计划和质 量管理模式。 4、加快氢能项目的产业化进程 公司的氢能源项目,其核心技术为常温常压液态高密度储氢技术及脱氢技术。该技术解决了当前氢能 经济面临的瓶颈问题,如果在该领域取得突破,将打通氢能经济产业链,催生巨大的上下游市场,为公司 创造一个全新的业务板块和发展空间 2015年,在技术研发及中试取得阶段性成果的基础上,公司将以江苏氢阳能源有限公司为平台,投资 建设年产1500吨高纯氢气的装置设计、装备制造以及工程建设项目,并与相关高校和研究院所开展合作, 力争完成工业和车用储氢、脱氢、供氢集成系统、氢能专用运输车、厢式氢能加注成套装置等的硏发工作, 并开展氢能源在通信基站备用电源、中卡和乘用车上的应用技术开发,打通技术路线,为氢能源的示范应 用及产业化建设创造条件 5、完善内控治理、提升规范化运作水平 要成为一家优秀的上市公司,能够长期持续地为股东创造价值,不仅要有正确的企业发展战略、先进 的工艺技术水平、完善的销售服务体系,还要有科学合理的内部控制和管理机制,要按照各项法律法规和 公司章程的规定,规范运作、科学决策、以人为本、勤勉尽责。2015年,公司要对现有的组织架构进行优 化调整,要对现有的内控制度进行修订完善,要建立合理的后备人才培养机制,要打造客户、股东、员工 利益均衡发展的企业价值观,在经营发展的同时,不断提升自身的规范化运作水平
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 28 开拓新加坡、印尼和哈萨克斯坦等地市场，在国际化进程中锻炼人员队伍、拓展外部市场、引进吸收国际 化人才，提升企业的综合竞争实力。 海上LNG贸易和海上油气开发的热潮，催生了海上LNG装备市场的快速发展，也为公司的相关业务提供 了新的市场机遇。公司要加快重型装备基地的建设进度，引入国外有实力的设计、研发和项目管理团队， 为承接海外订单和海工产品订单做好准备。 3、加快推进LNG产业互联网项目建设进程 产业互联网的时代正在到来，公司作为LNG应用装备行业的领军企业，要抓住这一历史机遇，通过对 装备进行智能化升级与物联网数据接入，形成行业大数据，将现有的市场占有率与领先地位转化为长期竞 争优势。2014年，公司通过增资方式参股云顶科技（江苏）有限公司，开发基于大数据和物联网的新型商 业模式，为抢占行业制高点打好基础。 公司将首先在船用燃料罐和速必达锅炉上试验应用物联网，实现产品智能化管理，建立LNG燃料的网 上交易平台。后续将对车载LNG气瓶、再制造发动机等产品引进先进的传感器技术和相应研发团队进行升 级改造，以实现产品的智能化。最后，通过大数据云计算商业模式，替代现有的营销模式、生产计划和质 量管理模式。 4、加快氢能项目的产业化进程 公司的氢能源项目，其核心技术为常温常压液态高密度储氢技术及脱氢技术。该技术解决了当前氢能 经济面临的瓶颈问题，如果在该领域取得突破，将打通氢能经济产业链，催生巨大的上下游市场，为公司 创造一个全新的业务板块和发展空间。 2015年，在技术研发及中试取得阶段性成果的基础上，公司将以江苏氢阳能源有限公司为平台，投资 建设年产1500吨高纯氢气的装置设计、装备制造以及工程建设项目，并与相关高校和研究院所开展合作， 力争完成工业和车用储氢、脱氢、供氢集成系统、氢能专用运输车、厢式氢能加注成套装置等的研发工作， 并开展氢能源在通信基站备用电源、中卡和乘用车上的应用技术开发，打通技术路线，为氢能源的示范应 用及产业化建设创造条件。 5、完善内控治理、提升规范化运作水平 要成为一家优秀的上市公司，能够长期持续地为股东创造价值，不仅要有正确的企业发展战略、先进 的工艺技术水平、完善的销售服务体系，还要有科学合理的内部控制和管理机制，要按照各项法律法规和 公司章程的规定，规范运作、科学决策、以人为本、勤勉尽责。2015年，公司要对现有的组织架构进行优 化调整，要对现有的内控制度进行修订完善，要建立合理的后备人才培养机制，要打造客户、股东、员工 利益均衡发展的企业价值观，在经营发展的同时，不断提升自身的规范化运作水平
张家港言瑞特种装各脱份有限公司 2014年年度报告 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √适用口不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准 则第39号一一公允价值计量》、《企业会计准则第30号一一财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计 准则第9号—一职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表(2014年修订)》、 《企业会计准则第40号一一合营安排》、《企业会计准则第2号一一长期股权投资(2014年修订)》及《企 业会计准则第41号—一在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的 企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准 则第37号—一金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度 及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计 准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。会 计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下: 准则名称会计政策变更的内容及其对本公司的影时2013年12月31日/2013年度相关财务 响说明 表项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/减少 《企业会计准则第按照《企业会计准则第30号一—财务报递延收益 45,772,649.81 0号一财务报表表列报(2014年修订)》及应用指南的其他非流动负债 45,772,649.81 列报(2014年修 相关规定 其他综合收益 -156,268.73 订)》 外币报表折算差额 156,268 《企业会计准则第根据《企业会计准则第2号一一长期股权何供出售金融资产 13,673,025.04 号一长期股权投段投资(2014年修订)》第二条规定期股权投资 13,673,025.04 资(2014年修订) 准则名称会计政策变更的内容及其对本公司的影对2013年1月1日/2012年度相关财务报表
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 29 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更: 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准 则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计 准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企 业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1 日起在所有执行企业会计准则的 企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准 则第 37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度 及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司于 2014 年7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计 准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。会 计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影 响说明 对 2013年 12月31 日/2013 年度相关财务报 表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第 30 号--财务报表 列报（2014 年修 订）》 按照《企业会计准则第 30 号——财务报 表列报（2014 年修订）》及应用指南的 相关规定 递延收益 45,772,649.81 其他非流动负债 -45,772,649.81 其他综合收益 -156,268.73 外币报表折算差额 156,268.73 《企业会计准则第 2 号—长期股权投 资（2014 年修订）》 根据《企业会计准则第2 号——长期股权 投资（2014 年修订）》第二条规定 可供出售金融资产 13,673,025.04 长期股权投资 -13,673,025.04 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影 对 2013年 1 月1日/2012 年度相关财务报表
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 响说明 项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/减少 《企业会计准则第按照《企业会计准则第30号一一财务报递延收益 30,098,249.85 30号一财务报表表列报(2014年修订)》及应用指南的[其他非流动负债 30,098,249. 列报(2014年修 相关规定 其他综合收益 95,624.3 丁)》 币报表折算差额 95,624.31 《企业会计准则第根据《企业会计准则第2号一一长期股权可供出售金融资产 13,673,025.04 号一长期股权投投资(2014年修订)》第二条规定期股权投资 13,673,025.04 资(2014年修订) 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负 债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号) 《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等文件的要求,需对公 司利润分配政策予以完善,公司于2014年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议,于2014年5月13日召 开2014年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订公司章程的议案》,修订《公司章程》利润分配相关 条款如下 原公司章程第一百零六条为: 第一百五十六条公司利润分配政策 (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润 分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司当 年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分 配 (三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,单一年度以现金方 式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。 (四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 30 响说明 项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第 30 号--财务报表 列报（2014 年修 订）》 按照《企业会计准则第 30 号——财务报 表列报（2014 年修订）》及应用指南的 相关规定 递延收益 30,098,249.85 其他非流动负债 -30,098,249.85 其他综合收益 -95,624.31 外币报表折算差额 95,624.31 《企业会计准则第 2 号—长期股权投 资（2014 年修订）》 根据《企业会计准则第2 号——长期股权 投资（2014 年修订）》第二条规定 可供出售金融资产 13,673,025.04 长期股权投资 -13,673,025.04 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负 债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，需对公 司利润分配政策予以完善，公司于2014年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，于2014年5月13日召 开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，修订《公司章程》利润分配相关 条款如下： 原公司章程第一百零六条为： 第一百五十六条 公司利润分配政策: (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润 分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 公司当 年如实现盈利并有可供分配利润时, 应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分 配。 (三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 单一年度以现金方 式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。 (四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业