青岛海信电器股份有限公司2015年年度报告.pdf_P26-P30

2015年年度报告姓名男,49岁,历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理,青岛海信电器股份刘洪新|青岛海信电器股份有限公司童手,2010年4月至今任海信集团有限公司董事,2015年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事长,海信科龙电器股份有限公司董事。2015年10月起任海信集团有限公司总裁周厚健长,青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长,海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董股份有限公司董事限公司党委副书记、副总裁,青岛海信电器股份有限公司总经理于淑珉海信集团有限公司刮事长、我总、总裁,海信科龙电器股份有限公司事,现任青岛海信电器股份有限公司查事男,58岁,历任西门子咨询公司(现为英国AMEC公司)动力系统软件开发部经理,GE动力系统公司高级项目经理、高级工程师。200 林澜年9月至20060年6月任本公司副总裁。2006年7月至今任海信集团有限公司副总裁。2007年5月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年12月至今任海信集团有限公司董事。2006年6月至今任海信科龙电器股份有限公司董事。 50岁,历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理,总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013年4月代慧忠至2014年月任青岛海位电器股份有限公词副给理304年1月至204年1月任青岛海信电器股份有限公司党委书记,副总经理今任海信集团有限公司董事。2016年1月至今任海信科龙电器股份有限公司总裁男,53岁,南开大学商学院会计学教授、经济学博土、博士生导师。2007年取得独立董事任职资格,现任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员,全国刘志远会计研究生专业学位教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事,《中国会计评论》副主编,中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员,天津市审计学会常务理事,天津市会计学会常务理事,天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。 2014年12月26日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。男,60岁,浙江江山人,博士研究生、高级会计师,现任中芯国际董事长、执行董事;中芯长电半导体(江阴)有限公司的董事长。电周子学子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学经济史博士。1980年参加工作,199年3月加入中国共产党。在电子信息产业拥有多年经验,此前长期担任中国工业和信息化部总经济师,并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职,且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授刘坚男,50岁,194年6月至198年6月在武汉大学新闻系学习,1988月至191年在对外经济贸易大学任教,191年至200年4月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001年4月加入《经济观察报》,现任《经济观察报》社长、总编辑孙|销管理中心主任:213年2月至205年7月担任海信集团有限公司人力资源部副部长财务经营管理部副部长:205年7月至2015 年12月担任海信集团有限公司人力资源部部长:2016年1月至今担任海信(山东)空调有限公司党委书记、副总经理 26/125

2015 年年度报告 26 / 125 姓名主要工作经历刘洪新男，49 岁，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、营销公司总经理。2006 年 1 月至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理。2006 年 6 月至 2015 年 6 月任青岛海信电器股份有限公司董事。2010 年 4 月至今任海信集团有限公司董事。2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信科龙电器股份有限公司董事。2015 年 10 月起任海信集团有限公司总裁。周厚健男，59 岁，历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。于淑珉女，64 岁，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公司副董事长、执行总裁、总裁，海信科龙电器股份有限公司董事，现任青岛海信电器股份有限公司董事。林澜男，58 岁，历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师。2002 年 9 月至 2006 年 6 月任本公司副总裁。2006 年 7 月至今任海信集团有限公司副总裁。2007 年 5 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009 年 12 月至今任海信集团有限公司董事。2006 年 6 月至今任海信科龙电器股份有限公司董事。代慧忠男，50 岁，历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理，总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2014 年 1 月至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司党委书记、副总经理。 2014 年 11 月至 2016 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司总经理。2015 年 6 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2015 年 10 月至今任海信集团有限公司董事。2016 年 1 月至今任海信科龙电器股份有限公司总裁。刘志远男，53 岁，南开大学商学院会计学教授、经济学博士、博士生导师。2007 年取得独立董事任职资格，现任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。 2014 年 12 月 26 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。周子学男，60 岁，浙江江山人，博士研究生、高级会计师，现任中芯国际董事长、执行董事；中芯长电半导体（江阴）有限公司的董事长。电子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学经济史博士。1980 年参加工作，1989 年 3 月加入中国共产党。在电子信息产业拥有多年经验，此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职，且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授。刘坚男，50 岁，1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学新闻系学习，1988 年 8 月至 1991 年在对外经济贸易大学任教，1991 年至 2001 年 4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001 年 4 月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。孙瑛女，38 岁，2011 年 1 月至 2011 年 6 月任海信集团有限公司人力资源部副部长兼品牌及营销管理委员会办公室主任；2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任海信集团有限公司品牌及营销管理委员会办公室主任；2012 年 2 月至 2013 年 2 月担任海信集团有限公司人力资源部副部长、营销管理中心副主任；2013 年 2 月至 2015 年 7 月担任海信集团有限公司人力资源部副部长、财务经营管理部副部长；2015 年 7 月至 2015 年 12 月担任海信集团有限公司人力资源部部长；2016 年 1 月至今担任海信（山东）空调有限公司党委书记、副总经理

2015年年度报告青男,39岁,2010年4月至2013年12月任海信集团有限公司财务经营管理部经营管理主管,2014年1月至今任财务经营管理部邓昱明女,岁,历任公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监等职务,现任公司人力资源部副部长、后勤管理部部长男,42岁。历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理,天津分公司总经理,漯河分公司总经理,昆明分公司总经理,上海分胡剑涌公司总经理,营销公司副总经理。2014年2月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。201411月起任青岛海信电器股份有限公经理兼营销公司总经理。2016年1月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。高玉岭男,50岁,历任海信集团有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。男,43岁,历任青岛海信电器股份有限公司开发中心液晶所工程师、所长。2009年7月起任青岛海信电器股份有限公司研发中心副总经曹建伟理兼开发一部部长、显示研发部部长。2014年1月13日起任起任青岛海信电器股份有限公司副总经理女,40岁,历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副刘江艳总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任,青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监、副总经理,青岛海信电器股份有限公司财务负责人男,41岁,硕士研究生学历,历任海信集团资金结算中心主管、海信科龙电器股份有限公司财务部副部长等职务。近五年工作经历:2010 舒鹏年-2011年4月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长,2011年4月2013年6月任佛山市顺德区容声塑胶有限公司财务部副部长部长,2013年6月-2015年6月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长:2015年7月起任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书。二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况口适用√不适用现任及报告期内高任董、监事和高级管理人员的任职情况 (一在股东单位任职情况 √适用口不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始目期任期终止日期「周厚健海信集团有限公司董事长 2000年3月「于淑珉海信集团有限公司副董事长、总裁 2001年7月 2015年10月刘洪新 2010年4月 2015年10月林澜 ‖海信集团有限公司董事 200年12月海信集团有限公司 2006年7月代慧忠信集团有限公司 2015年10月海信集团有限公司人力资源部部长 2015年7月 2015年12月海信集团有限公司财务经营管理部副部长2014年1月 27/125

2015 年年度报告 27 / 125 陈学青男，39 岁，2010 年 4 月至 2013 年 12 月任海信集团有限公司财务经营管理部经营管理主管，2014 年 1 月至今任财务经营管理部副部长。邓昱明女，44 岁，历任公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监等职务，现任公司人力资源部副部长、后勤管理部部长。胡剑涌男，42 岁。历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理。2014 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。2014 年 11 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2016 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。高玉岭男，50 岁，历任海信集团有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013 年 4 月 1 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。曹建伟男，43 岁，历任青岛海信电器股份有限公司开发中心液晶所工程师、所长。2009 年 7 月起任青岛海信电器股份有限公司研发中心副总经理兼开发一部部长、显示研发部部长。2014 年 11 月 13 日起任起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。刘江艳女，40 岁，历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监、副总经理，青岛海信电器股份有限公司财务负责人。舒鹏男，41 岁，硕士研究生学历，历任海信集团资金结算中心主管、海信科龙电器股份有限公司财务部副部长等职务。近五年工作经历：2010 年-2011 年 4 月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长，2011 年 4 月-2013 年 6 月任佛山市顺德区容声塑胶有限公司财务部副部长、部长，2013 年 6 月-2015 年 6 月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长；2015 年 7 月起任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期周厚健海信集团有限公司董事长 2000 年 3 月于淑珉海信集团有限公司副董事长、总裁 2001 年 7 月 2015 年 10 月刘洪新海信集团有限公司董事 2010 年 4 月海信集团有限公司总裁 2015 年 10 月林澜海信集团有限公司董事 2009 年 12 月海信集团有限公司副总裁 2006 年 7 月代慧忠海信集团有限公司董事 2015 年 10 月孙瑛海信集团有限公司人力资源部部长 2015 年 7 月 2015 年 12 月陈学青海信集团有限公司财务经营管理部副部长 2014 年 1 月