烟台杰瑞石迪服务集团股份有限公司 ANNUAL REPORT 2011 ere 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员 (一)基本情况 任期起始日期任期终止日期年初持股数年未持股数 变动原因 孙伟杰盖事长 男42010年12月0日2013年12月日3032006064900公积金转增 王坤晓益事 男432010年12月3日2013年12月日207480041496,00公积金转增 男512010年12月0日2013年12月日1622527132450 公积金转增 王继丽董事、总经理女第62010年12月0日2013年12月日59501,060,901公积金转增、二级市场减持 刘东董事、副总经理 男422010年12月0日2013年12月Q日 1.59600029643公积金转增、二级市场减持 吕燕玲事、财务总监女462010年12月0日2013年12月日5985⑩1,03,00公积金转增、二级市场减持 部明瑞独立盖事 男652010年12月03日2013年12月亚日 王建国独立重事 男512010年12月0日2013年12月Q 梁美健独立盖事 女462010年12月0日2013年12月Q 女402010年12月03日2013年12月日798001.508200公积金转增、二级市场咸持 男412010年12月0日2013年12月Q日5995m01,012019公积金转增、二级市场减持 军 男382010年12月0日2013年12月日 闫玉丽副总经理 女362010年12月07日2013年12月日478800837672公积金转增、二级市场减持 程永峰副总经理、董事会秘书男42010年12月07日2013年12月 239400409,100公积金转增、二级市场减持 田颖副总经理 女42010年12月07日2013年12月 22000a26p0公积金转增、二级市场减持 訾敬忠副总经理 男342011年09月26日2013年12月日 85600公积金转增、二级市场咸 合计 72474971143931,47 说明:公司副总经理訾敬忠先生于2011年9月26日由公司第二届董事会第六次会议聘任为公司副总经理。 (二)最近5年的主要工作经历及在其他单位任职情况 、最近5年的主要工作经历 (1)董事会成 孙伟杰男,49岁,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院,大专学历。历任烟台黄金技校团委书 记、学生科长、教务科长,烟台黄金实业公司经理,烟台黄金经济发展公司总经理,烟台金日欧美亚工程配衰有限 公司执行董事、总经理,公司执行董事。现任公司董事长 王坤晓男,43岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于华东冶金学院浇体传动及控制专业,大学本科学历,工学学士。历任 烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长 刘贞峰男,51岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业,大专学历。历任山东黄金集团新城金矿财 务处会计,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理,公司副总经理。现任 司董事。 王继丽女,46岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业,大学本科学历、工学学士。历任山东 龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司繇总经理,总经理。现任公司董事、总经理 刘东男,42岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业,大学本科学历、工学学士。1992年至2000 年任烟台港务局港务工程公司工程师:2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 Jere三零一年年度报告 吕燕玲女,45岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业,本科学历、 理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事,山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘 书,烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理,烟台市良友广场有限公司会计:2001至2007年11月任公司会计、财 务经理。现任公司董事、财务总监。 鄣明瑞男,65岁,中国国籍,无境外居留权。博士学历,当代民法学家。历任烟台大学教授、法律系副主任 副校 长、校长等职,博士生导师,兼任中国法学会民法研究会副会长:现任烟台东方电子信息产业股份有 烟台 新潮实业股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司和公司独立董事。 王建国男,51岁,中国国籍,无境外居留权。博士、教授。1983年7月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业:1986年 7月毕业于华东石油学院北京研究生部:1986年8月至1990年8月任大庆石油学院副教授:1993年7月毕业于中 国地质大学,取得博士学位:1993年8月至2000年12月任大庆石油学院秦皇岛分院教授:2001年1月至2006年 6月任北京恒泰伟业能源集团剧总裁、总经理:2006年7月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长。现任公 司独立董事。 梁美健女,46岁,中国囯籍,元境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。1990年7月毕业于中囯煤炭经济学院工业会 计专业,获学士学位:1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业,获硕士学位: 2001年9月至2004年6月中国矿业大学{北京管理学院管理科学与工程专业,获博士学位:2004年12月至2007年 3月厦门大学工商管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。现任公司独立董事。 (2)监事会成员 周映女,40岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历,文学学士。历任烟台市轻工业品 进出口公司外销员,姻台杰瑞设备集团有限公司剧总经理、战略规划部总监。现任公司全资子公司美国杰瑞国际有 限公司执行经理、公司监事会主席。 刘世杰男,41岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业,大学本科学 历,工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公 司设备一部经理、工程机械部经理、攻关培训部经理。现任公司监事、动力传动事业部总经理。 刘志军男,38岁。中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业,大专学历。1993年起就职于烟台东海驾驶培 Ⅲ有限责任公司,2007年4月至今就职于公司报运物流部。现任公司职工代表监事。 (3)高级管理人员 王继丽公司总经理。简历详见本章“1董事会成员 刘东公司副总经理。简历详见本章“1董事会成员”。 吕燕玲公司财务总监。简历详见本章“(1)董事会成员”。 闫玉丽女,36岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历、文学学士。1999年7月至2002 年10月烟台中成外贸公司工作,任出口部单证专员、部门经理:2002年11月起在公司任职,历任采购总监、矿山 设备部经理、副总经理,负责釆购业务。现任公司副总经理 程永峰男,44岁,中国国籍,无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业,大学 本科学历。1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作,任科员、副科长:1999年1月至2001年4月 在山东新世纪会计师事务所工作,任项目经理、部门经理:2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责 任公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书 田颞女,44岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业,大学本科学历,工学学士、工程师。1991 年7月至2003年8月,就职于烟台鹏晖钢业有限公司,历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师:2003年1 月至2004年11月,就职于振华购物中心:2004年11月起在公司任职,历任油田部市场经理、区域经理。现任公 司副总经理 訾敬忠男,34岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学机械专业,大学本科学历、学士。历任韩国大宇天津分公司 制造技术科设备主管,烟台杰瑞装备技术有限公司采购部经理、市场部经理。2008年5月至今任公司油田事业部副 总经理。现任公司剧总经理
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ANNUAL REPORT 2011 ere 2、在其他单位任职情况表 姓名在公司任职 单位名称 与本公司关系 所任职务 孙伟杰 董事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 执行董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事长 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事长 烟台瑞智软件有限公司 资子公司 执行董事、总经理 烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事长 烟台杰瑞压缩设备有限公司 全资子公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事 烟台杰瑞电力科技有限公司 合营公司 董事长 参股企业 董事 烟台杰瑞网络商贸有限公司 同一实质控制人控制之企业执行董事 坤晓副董事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 全资子公司 总经理 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞电力科技有限公司 合营公司 董事 刘贞峰董事 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 王继丽董事、 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 刘东董事 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 吕燕玲董事、财务总监烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 杰瑞国际(香港)有限公司 全资子公司之子公司 董事 杰瑞(天津)油气工程有限公司 控股子公司 董事长 郭明瑞 独立董事 中国人民大学法学院山东大学、烟台大学无 博士生导师 王建国独立董事 北京风林天元石油科技有限公司 无 董事长 梁美健 独立董事 无 周映监事会主席 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 执行经理 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 监事 程永峰副总经理、董秘德州联合石油石油机械有限公司 参股企业 董事 杰瑞(天津)油气工程有限公司 控股子公司 (三)年度报酬情况 董事、监事和髙级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及应付报酬情冫 2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过了《关于2011年度董事薪酬的议案》和《关于2011年度监事薪酬的议案 2011年3月20日公司第二届董事会第二次审议通过了《关于2011年度高管薪酬的议案》,会议确定了2011年度董事、监事和高级 管理人员的薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬如下 姓名 职务 报告期内从公司领取的 是否在股东单位或其 艮酬总额(万元)(税前) 他关联单位领取薪酬 孙伟杰 董事长 王坤晓 董事 刘贞峰 董事 720 王继丽 否否否否 刘东 董事、副总经理
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 Jere三零一年年度报告 上表) 姓名 职务 报告期内从公司领取的 是否在股东单位或其 投酬总额(万元)(税前) 关联单位领取薪酬 吕燕玲 董事、财务总监 20.40 鄣明瑞 独立董事 5.00 王建国 独立董事 500 梁美健 独立董事 500 刘世杰 监事 10.10 监事 680 闫玉丽 副总经理 190 程永峰 晶总经理、董事会秘书 20.40 否否否否否否否否否否否 訾敬忠 副总经理 22.00 2、获得的股权激励情况:不适用 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况:不适用。 (四)报告期内公司耋事、监事和高级管理人员变化情况 2011年9月26日,公司第二届董事会第六次会议聘任訾敬忠先生为公司 副总经理。 、员工情况 报告期末,公司及全资、控股子公司在职员工总数1390人,无需要承担 费用的离退休职工。员工的结构如下 1、学历结构 ■本科及以上学历 总人数 比例 圆专科 本科及以上学历 76 4144% 3201%6 ■中专及以下 中专及以下 201% 2655% 10000% 学历结构 2、专业结构 专业 总人数 比例 ■技术人员 技术人员 3043% ■管理人员 管理人 财务审计人员 财务审计人员 产人员 555 993% ■销售人员 肖售人员 行政后勒 专业结构 合计 10000% 3、年龄結构 30岁以下包括30岁) 年龄 总人数 比例 ■31-40岁包括40岁) 30岁以下包括30岁 26.69% 41-50岁(包括50岁) 31-40岁{包括40岁 371 2669 ■50岁以上 41-50岁包括50岁) 3.67% 合计 10000% 年龄结构
ఴመԢ̾ʼߥԊ ˃መ ˖˃Ԣ̾ʽ శ̠տ ክူ̠տ ᠈ҫࠅ̠տ ၶ̖̠տ տ̠ᩘ ᛠஊՐӂ ࡦӉહ ʽ̾ࡦ ࡦӉહ ࡦ ࡦӉહ ࡦὌ ʼ̾ࡦ ౝԊፆߥ ˃ˉፆౝ ౝᴓፆࣱ
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ANNUAL REPORT 2011 ere 第五节公司治理 公司治理基本情况 公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求 设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。董事会同时下设战 略、审计、提名、薪酬与老核四个专门委员会。公司严格按照《公司法入《证 券法入《上市公司治理准隹则入《深圳证券交易所股票上市规则入《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引)和中国证监会及深圳证券交易所 ( 颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制 度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。截至 报告期末,公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。公司报告期内 未收到监管部门行政监管措施和需限期整改的有关文件。 目前公司正在执行的公司治理制度如下 序号 制度名称 制定(修订)最新时间 公司章程 2011年04 股东大会议事规则 2008年12月21日 董事会议事规则 200年02月18 监事会议事规贝 2008年02月18 23456789012345678 独立董事工作制度 2007年12月06日 战略委员会实施细则 2007年12月06日 薪与考核委员会实施细则 2007年12月06日 提名委员会实施细则 2007年12月06日 审计委员会实施细则 007年12月06日 总经理工作细则 2007年11月20日 董事会秘书工作细则 2008年12月06日 融资决策制度 2007年12月06日 非日常经营交易事项策袆度 2008年12月21日 关联交易决策制度 2008年12月21日 对外担保制度 2007年12月06日 日常生产经营决策袆度 2007年11月20日 内部审计制度 2008年12月05日 募集资金管理办法 2008年12月21日 信息披露管理办法 2008年12月05日 控股子公司管理制度 2008年01月28日 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 2010年03月03日 独立董事年报工作制度 2010年03月03日 机构调研接待工作管理办法 2010年03月03日 内幕信息及知情人登记和报备制度 2010年07月26日 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010年03月03日 审计委员会年报工作制度 2010年03月03日 重大信息内部报告制度 2010年03月03日 23 对外投资管理制度 2010年0月16日 累积投票制实施细则 2010年12月03日 (一关于股东、股东大会 报告期内,公司严格按照《公司法)《公司章程入《股东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集 程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性,维护了公司和 股东的合法权益