安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重,加大新能源环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密 封件产品的开拓力度,提高公司的国际竞争力 (3)、加强自主创新,加快开发节能与新能源产品步伐,继续提升自主研发能力和核心技术,掌握先 进产品的核心竞争力。 (4)、优化产品结构,集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域,形成进口替 代竞争力。 (5)、通过对公司全球市场资源的有效整合,使公司从单一的零配件供应商向部件、总成系统供应商 转变。并打造集电商系统、仓储中心和售后服务2S连锁店为一体的汽车后市场O2O电商平台。 (6)、全面实施企业内部控制规范,提高公司风险防范能力,提升企业经营管理水平、盈利能力和持 续发展能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 015年01月29日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 015年06月15日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 待次数 待机构数量 待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加大新能源环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密 封件产品的开拓力度，提高公司的国际竞争力。 (3)、加强自主创新，加快开发节能与新能源产品步伐，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先 进产品的核心竞争力。 (4)、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替 代竞争力。 (5)、通过对公司全球市场资源的有效整合，使公司从单一的零配件供应商向部件、总成系统供应商 转变。并打造集电商系统、仓储中心和售后服务2S连锁店为一体的汽车后市场O2O电商平台。 (6)、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持 续发展能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 29 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 2015 年 06 月 15 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 接待次数 2 接待机构数量 2 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案,分红标准和 分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会 审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东特别是中小 投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2013年度利润分配预案为:经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,以现有公司总股本1,079,385,565股为基数,向全 体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元(含税),合计派发现金股利43,175,42260元,不送股,不以公积金转增股本 剩余未分配利润结转下一年度。 2014年度利润分配预案为:经公司第六届董事会第七次会议审议通过,以现有公司总股本1,115,493,070股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利040元(含税),共计派息44619,72280元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年 2015年度利润分配预案为:经公司第六届董事会第十三次会议审议通过以现有公司总股本1,214,695,095股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派息97,175,60760元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下 年度。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 润 率 年 97175,60760713,705,92580 13.62

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会 审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小 投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配预案为：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，以现有公司总股本1,079,385,565股为基数，向全 体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利43,175,422.60元，不送股，不以公积金转增股本， 剩余未分配利润结转下一年度。 2014年度利润分配预案为：经公司第六届董事会第七次会议审议通过,以现有公司总股本1,115,493,070股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派息44,619,722.80元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年 度。 2015年度利润分配预案为：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,以现有公司总股本1,214,695,095股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派息97,175,607.60元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一 年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 97,175,607.60 713,705,925.80 13.62%

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 44619,72280566,589442.50 43,17542260 388414.19944 11.12% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(膠 1,214,695,095 现金分红总额(元)(含税) 97,175,607 分配利润(元) 980.48965298 现金分红占利润分配总额的比例 1000% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,二O一五年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 713.70592580元,其中母公司实现的净利润为437558682元,减去提取本年的法定盈余公积金43,5956元后, 公司本年度可供股东分配的利润为393,803,88014元;加上母公司上年结转的未分配利润631,305,48305元,扣除上年 分红44619,710.21元,公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为98048965298元。为回报全体股东,让所有股东尤 其是中小股东分享公司经营成果,拟定公司2015年度利润分配预案为:以2016年定向增发后的现有公司总股本 1,214695,095股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),合计派发现金股利97,175,60760元, 不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 安徽中鼎控 控股股东关 截至公告之 2006年05月 资产重组时所作承诺 股(集团)股资产重组于避免同业 长期有效日,承诺人严 份有限公司 竞争的承诺 格履行了上

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 2014 年 44,619,722.80 566,589,442.50 7.88% 2013 年 43,175,422.60 388,414,199.44 11.12% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.8 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,214,695,095 现金分红总额（元）（含税） 97,175,607.60 可分配利润（元） 980,489,652.98 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一五年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 713,705,925.80 元，其中母公司实现的净利润为 437,559,866.82 元，减去提取本年的法定盈余公积金 43,755,986.68 元后， 母公司本年度可供股东分配的利润为 393,803,880.14 元；加上母公司上年结转的未分配利润 631,305,483.05 元，扣除上年 分红 44,619,710.21 元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 980,489,652.98 元。为回报全体股东，让所有股东尤 其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年定向增发后的现有公司总股本 1,214,695,095 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 97,175,607.60 元， 不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 安徽中鼎控 股（集团）股 份有限公司 资产重组 控股股东关 于避免同业 竞争的承诺 2006 年 05 月 01 日 长期有效 截至公告之 日，承诺人严 格履行了上

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 截至公告之 安徽中鼎密 不进行重大 封件股份有资产重组资产重组承2015年10月 日,承诺人严 6个月 履行了上 限公司 述承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用口不适用 1非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式 WEGU及其子2015年3月31日9489.78万欧元 100.00 现金购买 公司*1

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 述承诺。 安徽中鼎密 封件股份有 限公司 资产重组 不进行重大 资产重组承 诺 2015 年 10 月 19 日 6 个月 截至公告之 日，承诺人严 格履行了上 述承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 德国WEGU及其子 公司*1 2015年3月31日 9,489.78万欧元 100.00 现金购买

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 (续上表) 被购买方名称 购买日购买日的确定依据|购买日至期末被购购买日至期末被 买方的收入购买方的净利润 德国WEGU及其子2015年3月31日支付股权款并股权60747万欧 53173万欧元 公司 变更完毕 *1:包括德国WEGU及其全资持有的SD、 Synersil、LBS、SVK四家子公司。 (2)合并成本及商誉 并成本 德国WEGU -现金 9,489.78万欧元 并成本合计 948978万欧元 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 3.157.34万欧 商誉合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 6,33244万欧元 根据子公司欧洲控股与德国WEGU原股东签署的《股权转让协议》,欧洲控股拟收购德国WEGU100 股权,公司付出的现金购买成本为9,48978万欧元,取得的德国WEGU可辨认净资产的公允价值份额为 3,15734万欧元,确认的商誉金额为6,33244万欧元。 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位:欧元 项目 德国WEGU 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 3,359,80243 3,35980243 应收账款 12,238,98342 存货 6,656,582.30 6,112,91216 定资产 16579,724.75 13.568.13447 无形资产 10,197,574.7 2,970,16967 递延所得税资产 1814.944.82 1,814,944.82 其他资产 2,776.591.6 2,776,59165 付账款 4.488456.27 应付职工薪酬 2,94835003 2,948,35003 交税费 年内到期的非流动负债 2,11680802 2,116,808.02 长期借款 1,007,142.0 1,007,142.00 长期应付款 4,3936853 4,235,545.65 预计负债 416,1635 276,74967 递延所得税负债 3.273.976.1 其他负债 1,121,5558 1,121,55584

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 （续上表） 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 德国WEGU及其子 公司*1 2015年3月31日 支付股权款并股权 变更完毕 6,077.47万欧元 531.73万欧元 *1：包括德国WEGU及其全资持有的SD、Synersil、LBS、SVK四家子公司。 （2）合并成本及商誉 合并成本 德国WEGU —现金 9,489.78万欧元 合并成本合计 9,489.78万欧元 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 3,157.34万欧元 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 6,332.44万欧元 根据子公司欧洲控股与德国WEGU原股东签署的《股权转让协议》，欧洲控股拟收购德国WEGU100% 股权，公司付出的现金购买成本为9,489.78万欧元，取得的德国WEGU可辨认净资产的公允价值份额为 3,157.34万欧元，确认的商誉金额为6,332.44万欧元。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：欧元 项 目 德国WEGU 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 3,359,802.43 3,359,802.43 应收账款 12,238,983.42 12,238,983.42 存货 6,656,582.30 6,112,912.16 固定资产 16,579,724.75 13,568,134.47 无形资产 10,197,574.77 2,970,169.67 递延所得税资产 1,814,944.82 1,814,944.82 其他资产 2,776,591.65 2,776,591.65 负债： 应付账款 4,488,456.27 4,488,456.27 应付职工薪酬 2,948,350.03 2,948,350.03 应交税费 2,284,614.70 2,284,614.70 一年内到期的非流动负债 2,116,808.02 2,116,808.02 长期借款 1,007,142.00 1,007,142.00 长期应付款 4,393,685.36 4,235,545.65 预计负债 416,163.57 276,749.67 递延所得税负债 3,273,976.19 - 其他负债 1,121,555.84 1,121,555.84