骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司管理层应根据市场和内部管理发展需求,时刻抓好生产经营管理工作。 A、抓好安全生产,是公司稳定健康发展的前提。公司管理层要时刻把安全生产放在首位, 严格按照规章制度的要求,做好“6S″管理工作,实行日常检査和定期检査相结合,切实保障 员工的生产安全,做到零失误。 B、加强产品创新和研发,提高研发效益。2015年公司应加快产品的市场调研和立项工作, 将研发与市场需求紧密结合,努力开发出符合市场需求的产品。 C、做好国内外市场营销工作,扩大国内市场占有率,做好海外产品业务拓展工作,控制 信用风险,保证业务有序扩张。 D、切实改善质量控制和生产成本管控工作。制造部门应科学安排生产计划、采购管理、 人员培训等工作,及时与客户沟通,减少采购与生产、生产与品质控制、生产与出货管理不 协调、不适应的现象。采取有效措施,保证产品质量,提高客户满意度。 3)巩固、支持和提升深圳市第一波网络科技有限公司在互联网新文化方面的领先优势 A、公司进一步指导第一波按照上市公司的管理要求,进一步完善第一波的内部治理、战 略发展和业务规划工作;加强风险控制,确保第一波的业务稳定快速增长; B、公司全力支持、配合第一波做好互联网新文化发展业务,鼓励管理创新和用人机制创 新,保持在行业中的领先优势。 3、认真做好信息披露和投资者关系管理工作 2014年,公司的信息披露和投资者关系管理工作取得了一定成绩,各项工作做得有序有 效。2015年,公司应进一步加强信息披露和投资者关系管理工作,认真维护好与投资者、卖 方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系,强化信息披露的及 时、真实、准确和完整,完善信息内部传递的流程,实施完善的信息保密举措,为公司的市 值管理创造有利条件, 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用口不适用 1、会计政策变更 2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并 财务报表》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第39号 公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 公司管理层应根据市场和内部管理发展需求，时刻抓好生产经营管理工作。 A、抓好安全生产，是公司稳定健康发展的前提。公司管理层要时刻把安全生产放在首位， 严格按照规章制度的要求，做好“6S”管理工作，实行日常检查和定期检查相结合，切实保障 员工的生产安全，做到零失误。 B、加强产品创新和研发，提高研发效益。2015年公司应加快产品的市场调研和立项工作， 将研发与市场需求紧密结合，努力开发出符合市场需求的产品。 C、做好国内外市场营销工作，扩大国内市场占有率，做好海外产品业务拓展工作，控制 信用风险，保证业务有序扩张。 D、切实改善质量控制和生产成本管控工作。制造部门应科学安排生产计划、采购管理、 人员培训等工作，及时与客户沟通，减少采购与生产、生产与品质控制、生产与出货管理不 协调、不适应的现象。采取有效措施，保证产品质量，提高客户满意度。 3）巩固、支持和提升深圳市第一波网络科技有限公司在互联网新文化方面的领先优势 A、公司进一步指导第一波按照上市公司的管理要求，进一步完善第一波的内部治理、战 略发展和业务规划工作；加强风险控制，确保第一波的业务稳定快速增长； B、公司全力支持、配合第一波做好互联网新文化发展业务，鼓励管理创新和用人机制创 新，保持在行业中的领先优势。 3、认真做好信息披露和投资者关系管理工作 2014年，公司的信息披露和投资者关系管理工作取得了一定成绩，各项工作做得有序有 效。2015年，公司应进一步加强信息披露和投资者关系管理工作，认真维护好与投资者、卖 方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系，强化信息披露的及 时、真实、准确和完整，完善信息内部传递的流程，实施完善的信息保密举措，为公司的市 值管理创造有利条件。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并 财务报表》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第 39 号 -公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 主体中权益的披露》等具体准则,公司于2014年7月1日起执行。2014年修订的《企业 会计准则第37号—金融工具列报》公司在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则 要求对金融工具进行列报 本期会计政策变更对公司的报表项目没有影响 2、会计估计变更 公司本期无会计估计的变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 截止2014年12月31日,公司合并财务报表范围为五家公司,包括母公司骅威科技股份有 限公司及其子公司:上海骅威文化发展有限公司、上海民脉文化发展有限公司及本年新设立 的子公司深圳市文华创梦文化发展有限公司、香港民脉文化发展有限公司。本期合并财务报 表范围及其变化情况详见本附注六。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 报告期内,公司依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,弥补亏损、足额提 取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 20%。在确保现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方 式进行利润分配。报告期内,公司实施了2013年度利润分配 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否 得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。2014年修订的《企业 会计准则第37号——金融工具列报》公司在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则 要求对金融工具进行列报。 本期会计政策变更对公司的报表项目没有影响。 2、会计估计变更 公司本期无会计估计的变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 截止2014年12月31日，公司合并财务报表范围为五家公司，包括母公司骅威科技股份有 限公司及其子公司：上海骅威文化发展有限公司、上海民脉文化发展有限公司及本年新设立 的子公司深圳市文华创梦文化发展有限公司、香港民脉文化发展有限公司。本期合并财务报 表范围及其变化情况详见本附注六。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提 取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 20%。在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方 式进行利润分配。报告期内，公司实施了2013年度利润分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案 公司拟以截至目前总股本348,786,989股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.4元(含 税),分配预案待股东大会通过后实施 2、2013年度利润分配方案 经公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日总股本14,080万股为基数,向全 体股东每10股派现金股利1元(含税),以资本公积金每10股转增10股,于2014年5月9日实施 该利润分配方案 3、2012年度利润分配方案 经公司2012年度股东大会审议通过,以2012年12月31日总股本14,080万股为基数,向全 体股东每10股派现金股利1元(含税),于2013年7月19日实施该利润分配方案 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并占合并报表中以现金方式要以现金方式要 分红年摩现金分红金额报表中归属于归属于上市公约回购股份资约回购股份资 (含税)上市公司股东司股东的净利金计入现金分金计入现金分 的净利润 润的比率 红的金额 红的比例 2014年 13,951,479.5634,35484246 40.61% 0.00 0.00 2013年 140800031919204149 0.00 0.00% 2012年 14080,0000042,93981722 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股 分配预案的股本基数(股) 348.786.98 现金分红总额(元)(含税) 13,951479.56 可分配利润(元) 34.354.84246 现金分红占利润分配总额的比例 10000% 本次现金分红情况: 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案 公司拟以截至目前总股本348,786,989股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.4元（含 税），分配预案待股东大会通过后实施。 2、2013年度利润分配方案 经公司2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日总股本14,080万股为基数，向全 体股东每10股派现金股利1元（含税），以资本公积金每10股转增10股，于2014年5月9日实施 该利润分配方案。 3、2012年度利润分配方案 经公司2012年度股东大会审议通过，以2012年12月31日总股本14,080万股为基数，向全 体股东每10股派现金股利1元（含税），于2013年7月19日实施该利润分配方案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的金额 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例 2014 年 13,951,479.56 34,354,842.46 40.61% 0.00 0.00% 2013 年 14,080,000.00 31,931,920.43 44.09% 0.00 0.00% 2012 年 14,080,000.00 42,939,817.22 32.79% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 348,786,989 现金分红总额（元）（含税） 13,951,479.56 可分配利润（元） 34,354,842.46 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 广东正中珠江会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于母公司股东净利润34,354,84246元 (母公司净利润42,011580.95元),减去母公司提取10%法定盈余公积金4,201,158.10元,加上年 初未分配利润190.485,16954元,扣除2013年度已分配利润1408000,本年度实际可供股东分 配的利润为206,585390元(母公司个别报表未分配利润为2300.97594元) 根据公司利润实现情况和发展需要,2014年度利润分配预案为派发现金股利,以截至目前总股本 348786989股为基数,按每10股派发现金股利04元(含税),共计派发现金股利13,95147956元。 公司实施上述利润分配方案后,剩余可分配利润192607371434元全额结转下一年度。2014年度不 分红股也不进行资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用口不适用 报告期内公司严格遵守国家有关法律法规、规范性文件的要求,坚持公司和社会共同发 展,不断加强和完善内部控制,注重安全生产、产品质量、环境保护和职工、投资者利益保 护,积极履行社会责任,促进公司与社会、自然和谐发展。2014年公司被中共汕头市澄海区 委、汕头市澄海区人民政府评为“纳税大户”、“和谐企业”;顺利通过IS09001:2008质量管理 体系、IS014000:2004环境管理体系、ICTI《国际玩具业协会商业行为守则》社会责任体系年 度审核 1、完善内部控制,保障投资者权益 报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件,不断完善公司治理,修订了《公司章程》,加强了内部控制,认真接待投资者来 访、接听电话和回复投资者问题,切实保障股东特别是中小股东的利益。2014年公司实施了 2013年度每10股转增10股派1元的利润分配方案,积极回报股东 2、促进就业,关怀员工 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法律法规,严格执 行国家劳动用工制度和劳动保障制度,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安 全和满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,保障企业员工权益。 3、坚持安全生产,保证产品质量 2014年,公司继续贯彻落实“科学管理、全员参与、持续改进、顾客满意”的质量方针, 持之以恒地实施和改进IS09001:2008质量管理体系、wWE&ROHS”有害物质控制体系等。公司 投资巨大资源建设玩具物理和化学检测实验室,规范产品采购来料、生产、检验、出厂、售 后等环节,全面提升了生产质量管理水平,切实保障产品质量,保护消费者的权益,公司产 品在市场上赢得优秀的质量声誉。 公司高度重视安全生产,2014年结合公司实际情况开展“平安企业”创建活动,成立了以 董事长为领导的平安企业创建工作领导小组,完善各项安全管理制度,坚持新入职员工上岗

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2014 年度实现归属于母公司股东净利润 34,354,842.46 元 （母公司净利润 42,011,580.95 元），减去母公司提取 10%法定盈余公积金 4,201,158.10 元，加上年 初未分配利润 190,485,169.54 元，扣除 2013 年度已分配利润 14,080,000 元，本年度实际可供股东分 配的利润为 206,558,853.90 元（母公司个别报表未分配利润为 230,004,975.94 元）。 根据公司利润实现情况和发展需要，2014 年度利润分配预案为派发现金股利，以截至目前总股本 348,786,989 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 13,951,479.56 元。 公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 192,607,374.34 元全额结转下一年度。2014 年度不 分红股也不进行资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司严格遵守国家有关法律法规、规范性文件的要求，坚持公司和社会共同发 展，不断加强和完善内部控制，注重安全生产、产品质量、环境保护和职工、投资者利益保 护，积极履行社会责任，促进公司与社会、自然和谐发展。2014年公司被中共汕头市澄海区 委、汕头市澄海区人民政府评为“纳税大户”、“和谐企业”；顺利通过ISO9001:2008质量管理 体系、ISO14000:2004环境管理体系、ICTI《国际玩具业协会商业行为守则》社会责任体系年 度审核。 1、完善内部控制，保障投资者权益 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件，不断完善公司治理，修订了《公司章程》，加强了内部控制，认真接待投资者来 访、接听电话和回复投资者问题，切实保障股东特别是中小股东的利益。2014年公司实施了 2013年度每10股转增10股派1元的利润分配方案，积极回报股东。 2、促进就业，关怀员工 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法律法规，严格执 行国家劳动用工制度和劳动保障制度，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安 全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，保障企业员工权益。 3、坚持安全生产，保证产品质量 2014年，公司继续贯彻落实“科学管理、全员参与、持续改进、顾客满意”的质量方针， 持之以恒地实施和改进ISO9001:2008质量管理体系、“WEEE&ROHS”有害物质控制体系等。公司 投资巨大资源建设玩具物理和化学检测实验室，规范产品采购来料、生产、检验、出厂、售 后等环节，全面提升了生产质量管理水平，切实保障产品质量，保护消费者的权益，公司产 品在市场上赢得优秀的质量声誉。 公司高度重视安全生产，2014年结合公司实际情况开展“平安企业”创建活动，成立了以 董事长为领导的平安企业创建工作领导小组，完善各项安全管理制度，坚持新入职员工上岗

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 前安全培训、特种设备操作持证上岗,开展消防生产应急救援演练活动,提高员工安全意识 和逃生能力,预防安全事故发生,保障公司生产顺利进行 4、重视环保,节约资源 公司高度重视环保工作,建立、实施、维持和改进IS014001:2004环境管理体系,制定 年度环境管理目标和预防措施,不定期开展环境保护方面的教育培训,提髙员工爱护环境, 保护自然的责任意识。公司遵循绿色环保设计理念,从产品概念提出、设计、生产和营销各 个环节都考虑产品对环境的影响,确保产品符合性和减少产品对人身健康和环境影响的程度 5、扶贫救灾,热心公益 公司重视社会价值的创造,勇于担当社会责任,在力所能及的条件下,关心社区发展, 关心社会公益、修建乡村道路、援建希望小学、资助贫寒学子、捐助受灾群众。在董事长郭 卓才先生的带领下,公司已累计捐款近3000万元 报告期内,公司未发生重大安全生产事故,不存在被质量技术监管等部门提出整改要求 或者进行立案稽査和行政处罚的情形,也不存在被环保部门提岀要求整改的环境污染事件。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 口是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 是√否口不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间接待地点接待方式接待对 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 1、公司基本业务结构情况介 华融证券、广州广证恒生证|绍 券、上海原点资产、齐鲁证券、2、了解公司营销网络建设、 2014年01公司深圳 东兴证券、宝盈基金、银泰证国内外销售和动漫产品开发 月20日协事处会实地调研机构券、景顺长城基金、广发证券、情况 议室 融通基金、日兴资产、建信基3、了解公司收购的深圳第 金、摩根士丹利华鑫基金、普波网络科技有限公司情况 邦投资、中国证券报研究中心,对公司未来发展的规划和 看法。 月12日小事处会实地调研机构河基金长城基金、鹏华基、介绍公司的基本情况 2014年05 公司深圳 金、齐鲁证券 了解第一波股东关系及目 议室 前经营情况

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 前安全培训、特种设备操作持证上岗，开展消防生产应急救援演练活动，提高员工安全意识 和逃生能力，预防安全事故发生，保障公司生产顺利进行。 4、重视环保，节约资源 公司高度重视环保工作，建立、实施、维持和改进ISO14001：2004环境管理体系，制定 年度环境管理目标和预防措施，不定期开展环境保护方面的教育培训，提高员工爱护环境， 保护自然的责任意识。公司遵循绿色环保设计理念，从产品概念提出、设计、生产和营销各 个环节都考虑产品对环境的影响，确保产品符合性和减少产品对人身健康和环境影响的程度。 5、扶贫救灾，热心公益 公司重视社会价值的创造，勇于担当社会责任，在力所能及的条件下，关心社区发展， 关心社会公益、修建乡村道路、援建希望小学、资助贫寒学子、捐助受灾群众。在董事长郭 卓才先生的带领下，公司已累计捐款近3000万元。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，不存在被质量技术监管等部门提出整改要求 或者进行立案稽查和行政处罚的情形，也不存在被环保部门提出要求整改的环境污染事件。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014 年 01 月 20 日 公司深圳 办事处会 议室 实地调研 机构 华融证券、广州广证恒生证 券、上海原点资产、齐鲁证券、 东兴证券、宝盈基金、银泰证 券、景顺长城基金、广发证券、 融通基金、日兴资产、建信基 金、摩根士丹利华鑫基金、普 邦投资、中国证券报研究中心 1、公司基本业务结构情况介 绍； 2、了解公司营销网络建设、 国内外销售和动漫产品开发 情况； 3、了解公司收购的深圳第一 波网络科技有限公司情况； 4、对公司未来发展的规划和 看法。 2014 年 05 月 12 日 公司深圳 办事处会 议室 实地调研 机构 银河基金、长城基金、鹏华基 金、齐鲁证券 1、介绍公司的基本情况； 2、了解第一波股东关系及目 前经营情况；