骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 政管理局 报告期末注册2012年07月19汕头市工商行4405830000040581931672193167287 政管理局 87 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址广州市东风东路555号粤海大楼10楼 签字会计师姓名 吉争雄、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名持续督导期间 广东省广州市天河区天河北 发证券股份有限公司|路183-187号大都会广场43吕绍昱、吴曦、周瑾瑜|2014年-2016年 楼(4301-4316房)

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 日 政管理局 87 报告期末注册 2012 年 07 月 19 日 汕头市工商行 政管理局 4405830000006 34 4405831931672 87 19316728-7 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大楼 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 吕绍昱、吴曦、周瑾瑜 2014 年-2016 年

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年本年比上年增减2012年 营业收入(元) 476,778,16444449,213,50541 614%448077321.68 归属于上市公司股东的净利 润(元) 34354.8424631,931,92043 7.59%42,939,81722 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 353076760732,430,32063 8.87%41,157483.05 经营活动产生的现金流量净 额(元) 49,439,811386,88829371 61774%13,148,447.76 基本每股收益(元股) 0.11 9.09 0.15 稀释每股收益(元股) 012 0.11 9.09 0.15 加权平均净资产收益率 3.609 0.20 499% 2014年末 2013年末本年末比上年末 增减 2012年末 总资产(元) 98995660739928,399,37242 663%935,15465792 归属于上市公司股东的净资 916,000,72953895,725,88834 226%877.87396791 元 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 √是口否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.098 二、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额2013年金额2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) 81,52021 105,675.56 160,452.90 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准8560001463600030000 定额或定量享受的政府补助除外)

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 476,778,164.44 449,213,505.41 6.14% 448,077,321.68 归属于上市公司股东的净利 润（元） 34,354,842.46 31,931,920.43 7.59% 42,939,817.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 35,307,676.07 32,430,320.63 8.87% 41,157,483.05 经营活动产生的现金流量净 额（元） 49,439,811.38 6,888,293.71 617.74% 13,148,447.76 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 0.15 加权平均净资产收益率 3.80% 3.60% 0.20% 4.99% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末 增减 2012 年末 总资产（元） 989,956,607.39 928,399,372.42 6.63% 935,154,657.92 归属于上市公司股东的净资 产（元） 916,000,729.53 895,725,888.34 2.26% 877,873,967.91 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0985 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -281,520.21 105,675.56 -160,452.90 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 851,660.00 1,463,600.00 3,055,000.00

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 707400.94 573.170.55 9862533 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 79746513-2,705,72665-710.82264 减:所得税影响额 19,53214 6269290327,83972 少数股东权益影响额(税后) -1,424.81 2.187 25,074.76 合计 952.833.6 498400 1.782.334.1 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -707,400.94 573,170.55 -98,625.33 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -797,465.13 -2,705,726.65 -710,822.64 减：所得税影响额 19,532.14 -62,692.90 327,839.72 少数股东权益影响额（税后） -1,424.81 -2,187.44 -25,074.76 合计 -952,833.61 -498,400.20 1,782,334.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年,面对国内市场经济持续下行和国外需求持续增长缓慢的双重压力,公司直面市 场困难,认真履行职责,围绕公司发展战略,强化内部经营管理,积极布局文化产业,取得 了一定的成绩,为公司未来发展奠定了较好的基础 报告期内,公司实现营业收入476,738,164.44元,同比增长6.14%,营业利润 37,180,499.12元,同比下降5.55%,归属于上市公司股东的净利润34,354,842.46元,同比增 长7.59% 报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重要工作 1、继续完善公司治理、规范运作管理工作 公司第二届董事会、监事会任期届满,2014年1月6日公司第二届董事会第十七次会议 第二监事会第十六次会议、2014年第一次职工代表大会及2014年1月23日公司2014年第 次临时股东大会审议通过选举董事、监事的相关议案,选举郭卓才、郭祥彬、邱良生、郭 群、李昇平、陈楚君、陈锦棋、李新春、李旭涛担仼第三届董事会董事,其中陈锦棋、李新 春、李旭涛为第三届董事会独立董事,选举林丽乔、杨英涛、林伟集担任第三届监事会监事 其中林伟集为第三届监事会职工代表监事。 公司积极学习上市公司治理方面的新法律法规,遵守相关法律法规和公司治理制度的基 本要求。同时,公司根据监管部门的要求及时向董事会提交修改《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《募集资金管理制度》以及修改及制定公司2014-2016年分红规划等,确保公 司经营管理合法合规。根据公司发展需要,2014年8月21日公司第三届董事会第六次会议 审议通过设立战略发展部的议案。 2、推动动漫影视业务发展 报告期内公司继续加大对动漫游戏影视方面的投入,公司投资拍摄的52集动漫片《蛋神 Ⅱ》10月份陆续在广东嘉佳卡通频道、浙江少儿频道、湖南金鹰卡通频道等十多个省市少儿 频道播岀,收视率一路攀升,在湖南金鹰卡通的收视率多次进入全国卫视收视率排行榜前十。 仅半个月时间,《蛋神Ⅱ》在各大视频播放平台创造了2000多万次的超高点击量,仅爱奇艺

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对国内市场经济持续下行和国外需求持续增长缓慢的双重压力，公司直面市 场困难，认真履行职责，围绕公司发展战略，强化内部经营管理，积极布局文化产业，取得 了一定的成绩，为公司未来发展奠定了较好的基础。 报告期内，公司实现营业收入 476,778,164.44 元，同比增长 6.14%, 营 业 利 润 37,180,499.12元，同比下降5.55%,归属于上市公司股东的净利润34,354,842.46元，同比增 长7.59%。 报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作： 1、继续完善公司治理、规范运作管理工作 公司第二届董事会、监事会任期届满，2014 年 1 月 6 日公司第二届董事会第十七次会议、 第二监事会第十六次会议、2014 年第一次职工代表大会及 2014 年 1 月 23 日公司 2014 年第 一次临时股东大会审议通过选举董事、监事的相关议案，选举郭卓才、郭祥彬、邱良生、郭 群、李昇平、陈楚君、陈锦棋、李新春、李旭涛担任第三届董事会董事，其中陈锦棋、李新 春、李旭涛为第三届董事会独立董事，选举林丽乔、杨英涛、林伟集担任第三届监事会监事， 其中林伟集为第三届监事会职工代表监事。 公司积极学习上市公司治理方面的新法律法规，遵守相关法律法规和公司治理制度的基 本要求。同时，公司根据监管部门的要求及时向董事会提交修改《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《募集资金管理制度》以及修改及制定公司 2014-2016 年分红规划等，确保公 司经营管理合法合规。根据公司发展需要，2014 年 8 月 21 日公司第三届董事会第六次会议 审议通过设立战略发展部的议案。 2、推动动漫影视业务发展 报告期内公司继续加大对动漫游戏影视方面的投入，公司投资拍摄的52集动漫片《蛋神 Ⅱ》10月份陆续在广东嘉佳卡通频道、浙江少儿频道、湖南金鹰卡通频道等十多个省市少儿 频道播出，收视率一路攀升，在湖南金鹰卡通的收视率多次进入全国卫视收视率排行榜前十。 仅半个月时间，《蛋神Ⅱ》在各大视频播放平台创造了2000多万次的超高点击量，仅爱奇艺

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 视频网站一天的点击量就接近百万次,在国产动画排行榜上名列第一。《蛋神Ⅱ》的播放带 动了相关衍生产品“爆蛋飞陀”的销售,截止到12月底“爆蛋飞陀”已为公司带来了良好的 销售收入。 3、努力完成对第一波的收购工作 第一波主要从事移动网络游戏的开发与运营,成立至今坚持走“网络文学+游戏”的精品 化移动游戏路线,专注于硏发与推行围绕网络文学IP的游戏类型,先后打造出《莽荒纪》、 《唐门世界》、《绝世天府》等多个成功产品,努力探索出可复制的网络文学和游戏相结合的 娱乐发展模式 1)2014年3月,公司完成对第一波20%股权转让和增资手续。 2)2014年7月25日,公司第三届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金方案的相关议案。公司以交易价格80,640万元,通过发行股份及支付现金 的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资,收购其合 计持有的第一波80%股权,同时向控股股东郭祥彬募集配套资金26,192万元。 相关议案经2014年8月12日公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。 3)2014年12月24日,中国证监会作出《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》 4)2014年12月26日,第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商 变更登记手续,标的资产过户手续全部办理完成,公司己持有第一波100%的股权。 目前,全部收购工作完成 4、积极加强投资管理 公司管理层根据市场和业务发展要求,向公司提出和完成了下列主要投资: 1)公司使用超募资金人民币5,400万元投资参股了深圳市拇指游玩科技有限公司30%的股 权。投资拇指游玩有利于加强公司在游戏发行和运营方面的实力,打通网络游戏产业链, 2)公司和第一波共同投资1,000万元设立深圳市文华创梦文化发展有限公司,文华创梦 通过对优质IP资源的深度挖掘,打造知名的优质IP周边衍生产品交易平台 3)公司使用600万元自有资金参股深圳市成奕君兴传媒有限公司10%股权。投资成奕君兴 有利于公司实现在手机游戏发行与运营领域的布局 4)公司出资1,280万港币在香港注册成立了全资子公司骅威香港文化发展有限公司,主 要从事动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资。 5、生产、品质、研发、安全生产管理基本有序发展

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 视频网站一天的点击量就接近百万次，在国产动画排行榜上名列第一。《蛋神Ⅱ》的播放带 动了相关衍生产品“爆蛋飞陀”的销售，截止到12月底“爆蛋飞陀”已为公司带来了良好的 销售收入。 3、努力完成对第一波的收购工作 第一波主要从事移动网络游戏的开发与运营，成立至今坚持走“网络文学+游戏”的精品 化移动游戏路线，专注于研发与推行围绕网络文学IP的游戏类型，先后打造出《莽荒纪》、 《唐门世界》、《绝世天府》等多个成功产品,努力探索出可复制的网络文学和游戏相结合的 娱乐发展模式。 1）2014年3月，公司完成对第一波20%股权转让和增资手续。 2）2014年7月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金方案的相关议案。公司以交易价格80,640万元，通过发行股份及支付现金 的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资，收购其合 计持有的第一波80%股权，同时向控股股东郭祥彬募集配套资金26,192万元。 相关议案经2014年8月12日公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。 3）2014年12月24日，中国证监会作出《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》。 4）2014年12月26日，第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商 变更登记手续，标的资产过户手续全部办理完成，公司已持有第一波100%的股权。 目前，全部收购工作完成。 4、积极加强投资管理 公司管理层根据市场和业务发展要求，向公司提出和完成了下列主要投资： 1）公司使用超募资金人民币5,400万元投资参股了深圳市拇指游玩科技有限公司30%的股 权。投资拇指游玩有利于加强公司在游戏发行和运营方面的实力，打通网络游戏产业链。 2）公司和第一波共同投资1,000万元设立深圳市文华创梦文化发展有限公司，文华创梦 通过对优质IP资源的深度挖掘,打造知名的优质IP周边衍生产品交易平台。 3）公司使用600万元自有资金参股深圳市成奕君兴传媒有限公司10%股权。投资成奕君兴 有利于公司实现在手机游戏发行与运营领域的布局。 4）公司出资1,280万港币在香港注册成立了全资子公司骅威香港文化发展有限公司，主 要从事动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资。 5、生产、品质、研发、安全生产管理基本有序发展