宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P26-P30

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文司精益化管理水平;同时,加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员和技术人员的培训提高其管理水平和协调能力,提升技术人员的综合素质,完善公司治理的经营管理机制 4、人才短缺风险随着项目建设的陆续完工,新产品新领域的开拓,对管理人才、研发人才、销售人才及项目管理人员等存在较大需求,这将给公司带来人才短缺的风险。为此,公司将加强对现有员工的培训,不断挖掘和提高员工的综合能力,同时积极引进高素质复合型人才,为公司人才队伍建设奠定基础。另外,为留住人才,公司将继续坚持“以人为本”的企业管理理念, 加强企业文化建设,提高员工的归属感,从而吸纳、留住、储备人才。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明本报告期,会计师事务所对公司财务报告出具“标准无保留审计”意见。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内,公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司按照《公司章程》、《未来三年(2012-2014)股东回报规划》的规定,实施持续、稳定的利润分配政策,分红标准和比例明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责发表同意的独立意见; 中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其权益得到维护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 c2s 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 25 司精益化管理水平；同时，加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员和技术人员的培训，提高其管理水平和协调能力，提升技术人员的综合素质，完善公司治理的经营管理机制。 4、人才短缺风险随着项目建设的陆续完工，新产品新领域的开拓，对管理人才、研发人才、销售人才及项目管理人员等存在较大需求，这将给公司带来人才短缺的风险。为此，公司将加强对现有员工的培训，不断挖掘和提高员工的综合能力，同时积极引进高素质复合型人才，为公司人才队伍建设奠定基础。另外，为留住人才，公司将继续坚持―以人为本‖的企业管理理念，加强企业文化建设，提高员工的归属感，从而吸纳、留住、储备人才。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明本报告期，会计师事务所对公司财务报告出具―标准无保留审计‖意见。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内，公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司按照《公司章程》、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，实施持续、稳定的利润分配政策，分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责发表同意的独立意见；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其权益得到维护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法是权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合现金分红政策未进行调整或变更,条件及程序合规、透明规、透明: 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司2011年度利润分配方案以2011年末的总股本150000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金股利300000,以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定,独立董事发表了同意意见。该方案于2012年6月份实施完毕 2、公司2012年度利润分配方案以2012年末的总股本15000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金股利15,0000000:2012年度未进行送红股及资本公积转增股本。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定,独立董事发表了独立意见。该方案于2013年6月份实施完毕 3、公司2013年度利润分配方案以截至2013年12月31日公司总股本15000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币05元 (含税),合计派发现金股利750万元(含税):同时以资本公积转增股本,以15000股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增15,000万股,转增后总股本增加至30000股。以上预案需经董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议决定,监事会和独立董事发表了同意的独立意见。公司近三年现金分红情况表单位分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 750000 2,144549.32 61.76% 年 15,000000 3325% 011年 30,000,000.00 72,299,46301 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10 股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) c26 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 26 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：现金分红政策未进行调整或变更，条件及程序合规、透明。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年度利润分配方案以2011年末的总股本150,000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利30,000,000.00元，以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了同意意见。该方案于2012年6月份实施完毕。 2、公司2012年度利润分配方案以2012年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00元；2012年度未进行送红股及资本公积转增股本。以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见。该方案于2013年6月份实施完毕。 3、公司2013年度利润分配方案以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。以上预案需经董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议决定，监事会和独立董事发表了同意的独立意见。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年 7,500,000.00 12,144,549.32 61.76% 2012 年 15,000,000.00 45,115,219.65 33.25% 2011 年 30,000,000.00 72,299,463.01 41.49% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 10

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文分配预案的股本基数(股) 150,000,00 现金分红总额(元)(含税) 7,500,0000 可分配利润(元) 110,276,104.4 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策: 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到04 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2013年归属于母公司股东的净利润12,144,54932元,母公司实现净利润12,446,929.08元,提取10%法定公积金1,24469291元加上年初未分配利润114,073,86830元,减去2012年度利润分配现金红利15,000000,截止2013年 2月31日,可供股东分配的利润为110,276,10447元本公司拟以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币05元(含税),合计派发现金股利750万元(含税);同时以资本公积转增股本,以15,000万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增15,000万股,转增后总股本增加至30,000万股。十五、社会责任情况报告期内,公司在追求经济效益的同时,合理回报股东,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极参与社会公益事业,注重创造社会价值,自觉履行社会责任,主动回馈社会 1.重视回报股东,诚信对待供应商、客户和消费者。公司制定了相对稳定的利润分配政策,并根据公司的实际经营情况,在符合分红条件时,制定合理的分红方案,积极回报股东。公司始终坚持依法经营, 崇尚诚实守信,充分尊重客户,与供应商、客户构建“合作共贏”的战略伙伴关系,与之保持长期稳定的合作。同时,公司高度重视产品品质,对原料采购、生产、质检等各个环节进行严格管控,为终端消费者提供高质量的产品,维护消费者权益保护员工合法权益,关爱员工身心健康。公司始终坚持“以人为本”的管理理念,以人文关怀为出发点,严格遵守法律和国家政策,按时支付劳动报酬,并为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金,切实维护员工合法权益。公司为员工组织安排多项文体活动,关心爱护员工的身心健康。比如支持全体在职职工参加余杭区企业在职职工医疗互助保障项目、组织员工体检、优秀员工旅游,开展“三八节”女职工趣味活动、年会活动,同工会一起举行拔河、乒乓球、篮球比赛、人民运动会等活动,丰富了员工的业余生活,增强了员工的团队凝聚力和集体荣誉感。 cnna 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 27 分配预案的股本基数（股） 150,000,000 现金分红总额（元）（含税） 7,500,000.00 可分配利润（元） 110,276,104.47 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策：公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2013 年归属于母公司股东的净利润 12,144,549.32 元，母公司实现净利润 12,446,929.08 元，提取 10%法定公积金 1,244,692.91 元，加上年初未分配利润 114,073,868.30 元，减去 2012 年度利润分配现金红利 15,000,000.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 110,276,104.47 元。本公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 750 万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 15,000 万股，转增后总股本增加至 30,000 万股。十五、社会责任情况报告期内，公司在追求经济效益的同时，合理回报股东，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行社会责任，主动回馈社会。 1. 重视回报股东，诚信对待供应商、客户和消费者。公司制定了相对稳定的利润分配政策，并根据公司的实际经营情况，在符合分红条件时，制定合理的分红方案，积极回报股东。公司始终坚持依法经营，崇尚诚实守信，充分尊重客户，与供应商、客户构建―合作共赢‖的战略伙伴关系，与之保持长期稳定的合作。同时，公司高度重视产品品质，对原料采购、生产、质检等各个环节进行严格管控，为终端消费者提供高质量的产品，维护消费者权益。 2.保护员工合法权益，关爱员工身心健康。公司始终坚持―以人为本‖的管理理念，以人文关怀为出发点，严格遵守法律和国家政策，按时支付劳动报酬，并为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金，切实维护员工合法权益。公司为员工组织安排多项文体活动，关心爱护员工的身心健康。比如支持全体在职职工参加余杭区企业在职职工医疗互助保障项目、组织员工体检、优秀员工旅游，开展―三八节‖女职工趣味活动、年会活动，同工会一起举行拔河、乒乓球、篮球比赛、人民运动会等活动，丰富了员工的业余生活，增强了员工的团队凝聚力和集体荣誉感