女,39岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历, 文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员,烟台杰瑞设备集团有限公司副总经 理、战略规划部总监。现任公司监事会主席 刘世杰 男,40岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流 体传动及控制专业,大学本科学历,工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽 车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械 部经理、攻关培训部经理。现任公司监事、动力传动事业部副总经理。 刘志军 男,37岁。中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业,大专学历。 1993年起就职于烟台东海驾驶培训有限责任公司,2007年4月至今就职于公司报运物流 部。现任公司职工代表监事。 (3)高级管理人员 王继丽 公司总经理。简历详见本章“(1)董事会成员”。 刘东 公司副总经理。简历详见本章“(1)董事会成员” 吕燕玲 公司财务总监。简历详见本章“(1)董事会成员”。 闫玉丽 女,35岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历 文学学士。1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作,任出口部单证专员、部门 经理;2002年11月起在公司任职,历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理,负责采 购业务。现任公司副总经理。 程永峰 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
20 女，39岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历， 文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员，烟台杰瑞设备集团有限公司副总经 理、战略规划部总监。现任公司监事会主席。 刘世杰 男，40岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流 体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽 车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械 部经理、攻关培训部经理。现任公司监事、动力传动事业部副总经理。 刘志军 男，37岁。中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业，大专学历。 1993年起就职于烟台东海驾驶培训有限责任公司，2007年4月至今就职于公司报运物流 部。现任公司职工代表监事。 （3）高级管理人员 王继丽 公司总经理。简历详见本章“ (1)董事会成员”。 刘 东 公司副总经理。简历详见本章“(1)董事会成员”。 吕燕玲 公司财务总监。简历详见本章“(1)董事会成员”。 闫玉丽 女，35岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历、 文学学士。1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作，任出口部单证专员、部门 经理；2002年11月起在公司任职，历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理，负责采 购业务。现任公司副总经理。 程永峰
男,43岁,中国国籍,无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕 业于西南大学会计学专业,大学本科学历。1990年8月至998年12月在新汶矿务局汶南 煤矿工作,任科员、副科长;1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作, 任项目经理、部门经理;2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总 经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 田颖 女,43岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业,大学本科 学历,工学学士、工程师。1991年7月至2003年8月,就职于烟台鹏晖铜业有限公司,历 任车间技术员、技术工段长、工程办工程师;2003年11月至2004年11月,就职于振华购 物中心;2004年11月起在公司任职,历任油田部市场经理、区域经理。现任公司副总经 2、在其他单位任职情况表 姓名在公司任 单位名称 职 与本公司关系所任职务 烟台杰瑞石油装备技术有限公司」全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 全资子公司 执行董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司 董事长 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事长 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司执行董事、总经理 孙伟杰董事长烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事长 烟台杰瑞压缩设备有限公司 全资子公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事长 烟台杰瑞电力有限公司 合营公司 董事长 烟台杰瑞网络商贸有限公司 同一实质控制 人控制之企业 执行董事 烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 全资子公司 总经理 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司 董事 王坤晓副董事长〖美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞电力有限公司 合营公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司董事兼总经理 烟台杰瑞石油装备技术有限公司全资子公司 董事 刘贞峰董事烟台态采设备技术有限公司「控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
21 男，43岁，中国国籍，无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕 业于西南大学会计学专业，大学本科学历。1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南 煤矿工作，任科员、副科长；1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作， 任项目经理、部门经理；2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总 经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 田 颖 女，43岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业，大学本科 学历，工学学士、工程师。1991年7月至2003年8月，就职于烟台鹏晖铜业有限公司，历 任车间技术员、技术工段长、工程办工程师；2003年11月至2004年11月，就职于振华购 物中心；2004年11月起在公司任职，历任油田部市场经理、区域经理。现任公司副总经 理。 2、在其他单位任职情况表 姓 名 在公司任 职 单位名称 与本公司关系 所任职务 孙伟杰 董事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 全资子公司 执行董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事长 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事长 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 执行董事、总经理 烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事长 烟台杰瑞压缩设备有限公司 全资子公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事长 烟台杰瑞电力有限公司 合营公司 董事长 烟台杰瑞网络商贸有限公司 同一实质控制 人控制之企业 执行董事 王坤晓 副董事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 杰瑞能源服务有限公司 全资子公司 总经理 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞电力有限公司 合营公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事兼总经理 刘贞峰 董事 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事
董事、总 王继丽经理烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 刘东董事、副烟台杰瑞石油装备技术有限公司」全资子公司 董事 总经理「美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司控股子公司 董事 吕燕玲董事、财[美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 务总监 杰瑞国际(香港)有限公司 全资子公司之 子公司 董事 郭明瑞独立董事中国人民大学法学院 王建国独立董事北京风林天元石油科技有限公司 梁美健独立董事|山东工商学院 无无无 博士生导师 董事长 教授 周映监事会主美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 执行经理 席「烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 监事 (三)年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及报酬的实际支 付情况。 2010年5月21日公司2009年度股东大会审议通过了《关于2010年度董事薪酬的议案》 和《关于2010年度监事薪酬的议案》,2010年4月25日公司第一届董事会第二十二次审议 通过了《关于2010年度高管报酬事项的议案》,会议确定了2010年度董事、监事和高级 管理人员的薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节“(一)董 事、监事、高级管理人员的基本情况表”。 2、获得的股权激励情况:不适用。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况:不适用 (四)报告期内公司董事、监事和高级管理人员变化情况 2010年12月3日公司召开的2010年第二次临时股东大会选举产生了现任的董事和监 事;2010年12月7日公司召开的第二届董事会第一次会议聘任了现任的高管人员 主要变动:郭明瑞当选为公司第二届董事会独立董事,高德利不再担任公司独立董 事,其他董事、监事续任。程永峰被聘仼为公司副总经理、董事会秘书。 、员工情况 报告期末,公司及全资、控股子公司在职员工总数863人,无需要承担费用的离退 休职工。员工的结构如下: inf与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
22 王继丽 董事、总 经理 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 刘 东 董事、副 总经理 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 吕燕玲 董事、财 务总监 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 杰瑞国际（香港）有限公司 全资子公司之 子公司 董事 郭明瑞 独立董事 中国人民大学法学院 无 博士生导师 王建国 独立董事 北京风林天元石油科技有限公司 无 董事长 梁美健 独立董事 山东工商学院 无 教授 周映 监事会主 席 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 执行经理 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 监事 （三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及报酬的实际支 付情况。 2010年5月21日公司2009年度股东大会审议通过了《关于2010年度董事薪酬的议案》 和《关于2010年度监事薪酬的议案》，2010年4月25日公司第一届董事会第二十二次审议 通过了《关于2010年度高管报酬事项的议案》，会议确定了2010年度董事、监事和高级 管理人员的薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节 “（一）董 事、监事、高级管理人员的基本情况表”。 2、获得的股权激励情况：不适用。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况：不适用。 （四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变化情况 2010年12月3日公司召开的2010年第二次临时股东大会选举产生了现任的董事和监 事；2010年12月7日公司召开的第二届董事会第一次会议聘任了现任的高管人员。 主要变动：郭明瑞当选为公司第二届董事会独立董事，高德利不再担任公司独立董 事，其他董事、监事续任。程永峰被聘任为公司副总经理、董事会秘书。 二、员工情况 报告期末，公司及全资、控股子公司在职员工总数863人，无需要承担费用的离退 休职工。员工的结构如下：
1、学历结构 学历 总人数 比例 本科及以上学历 351 40.67% 231 26.77% 中专及以下 32.56% 计 863 100% 2、专业结构 总人数 比例 技术人员 236 27.35% 管理人员 147 17.03% 财务人员 3.02% 生产人员 34.53 销售人员 116 13.44% 行政后勤 4.63% 合计 863 100% 3、年龄结构 总人数 比例 30岁以下(包括30岁) 591 68.48% 31-40岁(包括40岁) 27.23 41-50岁(包括50岁) 3.59 50岁以上 0.70 合计 863 100% cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
23 1、学历结构 学 历 总人数 比 例 本科及以上学历 351 40.67% 专 科 231 26.77% 中专及以下 281 32.56% 合 计 863 100% 2、专业结构 专 业 总人数 比 例 技术人员 236 27.35% 管理人员 147 17.03% 财务人员 26 3.02% 生产人员 298 34.53% 销售人员 116 13.44% 行政后勤 40 4.63% 合 计 863 100% 3、年龄结构 年 龄 总人数 比 例 30 岁以下(包括 30 岁) 591 68.48% 31-40 岁(包括 40 岁) 235 27.23% 41－50 岁(包括 50 岁) 31 3.59% 50 岁以上 6 0.70% 合 计 863 100%
第六节公司治理结构 、公司治理基本情况 公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求,设有健全的 股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司的最高权力机构为股东大会,公司实 行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设董事会秘书,同时下设战略、审计、提名 薪酬与考核四个专门委员会,分别负责相关事项的制度建设与运作。公司严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他 内部控制规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为 公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。 (一)关于股东、股东大会 报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程 序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开 表决程序和决议的合法性,维护了公司和股东的合法权益。 (二)关于控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事 会而直接或间接干预公司经营与决策的行为 (三)关于董事与董事会 报告期内,公司董事会成员9人,其中独立董事3人,董事会的人数及人员构成符合 法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召 开董事会,各董事认真出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董 cnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
24 第六节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求，设有健全的 股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司的最高权力机构为股东大会，公司实 行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设董事会秘书，同时下设战略、审计、提名、 薪酬与考核四个专门委员会，分别负责相关事项的制度建设与运作。公司严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中 国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他 内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。 公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。 (一)关于股东、股东大会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程 序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、 表决程序和决议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。 （二）关于控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事 会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合 法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召 开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董