浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P26-P30

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 2016年是公司成立二十周年,是公司的第四个五年规划的收官之年,公司将根据经济的发展、环境的变化和公司优势制定第五个五年规划,为下一步发展设计目标和策略,专注主业,持续创业创新,打造国际领先的服饰集团 2、继续推进阿米巴经营管理,推动合伙人制度及其他激励公司将进一步深化改革,梳理部门职能,调整组织架构,完善用人机制,继续推动合伙人制度,搭建创业平台;深化阿米巴运营管理,进一步推进股权激励工作,创新与完善激励方案,让公司员工、代理商、供应商均能分享到公司发展的成果,激发各方的积极性,持续提升公司整体管理水平与运营效率 3、推进物流体系建设公司将按计划推进森马电商杭州产业园和森马嘉兴港平湖物流基地的建设项目,配合公司电子商务业务的快速发展,通过整合上下游供应链资源,提升供应链运营能力 4、继续加大互联网投入,推动线上线下业务融合进一步整合资源,探索实施森马020业务模式,加快线上、线下协同的营销体系建设,保持公司线上业务快速增长。 5、加强对外投资及合作,促进业绩增长围绕消费需求及消费方式变化,加强对外投资及合作,促进经营模式改革和公司发展 (二)休闲服饰业务 1、加大研发投入,提高产品竞争力公司将继续加强设计研发投入,强化商品开发平台的建设与作用,鼓励创新,提高商品企划水平,打造多元时尚的产品,提高产品竞争力 2、优化渠道布局,推进全渠道发展坚持多品牌、全渠道的发展方向,重点拓展电子商务、购物中心等新兴渠道。通过培训,建设结构合理的人才梯队,推动代理商优化升级,提高服务代理商的质量,改善消费者的购物体验 3、优化供应商结构,提高供应链效率在供应链改革取得成效的基础上,公司将继续优化供应商结构、持续改进价格机制、激励机制等,实现与供应商合作更加稳定、健康,满足公司下一步的发展需求 4、整合物流信息资源,发挥协同作用公司将强化物流系统在020业务中的协同作用,建设商品管控系统及针对020的物流仓储系统,提高业务运作效率 (三)儿童服饰业务 1、加强渠道管理,进一步提升渠道竞争力推进代理系统向区域服务零售商转型,提高一级代理系统直营经营规模与占比;加强公司与区域服务零售商共同对三、四线市场的服务,提升经营能力与竞争力;推进大城市计划,在重要城市实现双客户/ 多客户经营,提升品牌市场占有率;在直营核心城市,开设品牌核心标杆门店,树立品牌形象制高点,建设好营运标准,提升直营盈利能力

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 2016年是公司成立二十周年，是公司的第四个五年规划的收官之年，公司将根据经济的发展、环境的变化和公司优势制定第五个五年规划，为下一步发展设计目标和策略，专注主业，持续创业创新，打造国际领先的服饰集团。 2、继续推进阿米巴经营管理，推动合伙人制度及其他激励公司将进一步深化改革，梳理部门职能，调整组织架构，完善用人机制，继续推动合伙人制度，搭建创业平台；深化阿米巴运营管理，进一步推进股权激励工作，创新与完善激励方案，让公司员工、代理商、供应商均能分享到公司发展的成果，激发各方的积极性，持续提升公司整体管理水平与运营效率。 3、推进物流体系建设公司将按计划推进森马电商杭州产业园和森马嘉兴港平湖物流基地的建设项目，配合公司电子商务业务的快速发展，通过整合上下游供应链资源，提升供应链运营能力。 4、继续加大互联网投入，推动线上线下业务融合进一步整合资源，探索实施森马O2O业务模式，加快线上、线下协同的营销体系建设，保持公司线上业务快速增长。 5、加强对外投资及合作，促进业绩增长围绕消费需求及消费方式变化，加强对外投资及合作，促进经营模式改革和公司发展。（二）休闲服饰业务 1、加大研发投入，提高产品竞争力公司将继续加强设计研发投入，强化商品开发平台的建设与作用，鼓励创新，提高商品企划水平，打造多元时尚的产品，提高产品竞争力。 2、优化渠道布局，推进全渠道发展坚持多品牌、全渠道的发展方向，重点拓展电子商务、购物中心等新兴渠道。通过培训，建设结构合理的人才梯队，推动代理商优化升级，提高服务代理商的质量，改善消费者的购物体验。 3、优化供应商结构，提高供应链效率在供应链改革取得成效的基础上，公司将继续优化供应商结构、持续改进价格机制、激励机制等，实现与供应商合作更加稳定、健康，满足公司下一步的发展需求。 4、整合物流信息资源，发挥协同作用公司将强化物流系统在O2O业务中的协同作用，建设商品管控系统及针对O2O的物流仓储系统，提高业务运作效率。（三）儿童服饰业务 1、加强渠道管理，进一步提升渠道竞争力推进代理系统向区域服务零售商转型，提高一级代理系统直营经营规模与占比；加强公司与区域服务零售商共同对三、四线市场的服务，提升经营能力与竞争力；推进大城市计划，在重要城市实现双客户/ 多客户经营，提升品牌市场占有率；在直营核心城市，开设品牌核心标杆门店，树立品牌形象制高点，建设好营运标准，提升直营盈利能力

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 2、提高品类竞争力,满足消费者生活方式的变化以品类为导向,提升品牌综合竞争能力。推进产品企划、设计、生产采购、营销推广和零售执行的一体化策略;强化拳头产品竞争力,实现单款在面料、订单、销量上的突破;提高商品开发的精准度,通过商品大数据支持,提高供应链效率;做好定价策略与定价管理工作,有效管理从商品企划源头开始到终端实际销售的“定价” 3、整合供应商资源,提升供应链效能拓展更多优质供应商,满足产品发展需要;培训提升现有供应商生产能力,推动业务改善发展;充分整合供应商资源,发挥供应商专业技术优势:强化品质管理。 4、品牌建设推进品牌制高点建设与执行落地双向行动,整合内外部资源,促进品牌发展,提升品牌美誉度与知名度:做好品类推广、拳头产品的营销工作;继续改良优化消费者调研工作、通过进一步沟通互动,改善消费者的品牌体验。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式妾待对象类型调研的基本情况索引 2015年01月07日实地调研机构司经营情况及未来发展战略 2015年01月28日实地调研机构司经营情况及未来发展战略 2015年03月17日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015年03月20日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年04月08日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年04月21日电话沟通机构就公司对外投资情况和分析师进行交流 2015年04月24日其他机构就公司对外投资情况和分析师进行交流 2015年04月28日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015年08月31日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015年08月31日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年09月09日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年09月18日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年10月12日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015年1月02日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 2、提高品类竞争力，满足消费者生活方式的变化以品类为导向，提升品牌综合竞争能力。推进产品企划、设计、生产采购、营销推广和零售执行的一体化策略；强化拳头产品竞争力，实现单款在面料、订单、销量上的突破；提高商品开发的精准度，通过商品大数据支持，提高供应链效率；做好定价策略与定价管理工作，有效管理从商品企划源头开始到终端实际销售的“定价”。 3、整合供应商资源，提升供应链效能拓展更多优质供应商，满足产品发展需要；培训提升现有供应商生产能力，推动业务改善发展；充分整合供应商资源，发挥供应商专业技术优势；强化品质管理。 4、品牌建设推进品牌制高点建设与执行落地双向行动，整合内外部资源，促进品牌发展，提升品牌美誉度与知名度；做好品类推广、拳头产品的营销工作；继续改良优化消费者调研工作、通过进一步沟通互动，改善消费者的品牌体验。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 01 月 07 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 01 月 28 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 03 月 17 日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 03 月 20 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 04 月 08 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 04 月 21 日电话沟通机构就公司对外投资情况和分析师进行交流 2015 年 04 月 24 日其他机构就公司对外投资情况和分析师进行交流 2015 年 04 月 28 日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 08 月 31 日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 08 月 31 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 09 月 09 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 09 月 18 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 10 月 12 日实地调研机构公司经营情况及未来发展战略 2015 年 11 月 02 日电话沟通机构公司经营情况及未来发展战略

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年9月14日,公司召开公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况根据公司2013年度股东大会审议通过,以公司股本670,00,000股为基数,以母公司2013年可供股东分配的利润向全体股东每10股派发10.00元现金红利(含税),2014年4月18日己实施完毕根据公司2014年度股东大会审议通过,以公司现有股本670,000,000股为基数,以母公司2014年可供股东分配的利润向全体股东每10股派发10.00元现金红利(含税),以资本公积转增股本每10股转增10股。 2015年4月30日已实施完毕根据公司2015年8月股东大会决议,向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股。2015年9月25日已实施完毕根据公司2016年3月28日董事会审议通过的利润分配方案,以公司现有股本2,694,540,400.00股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.5元现金红利(含税)。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表: 单位分红年度现金分红金额分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市公司以其他方式以其他方式 (含税) 于上市公司普通股股东的普通股股东的净利润的比率现金分红的现金分红的净利润金额比例 2015年 673,635,100.00 1,349,240,776.47 2014年 670,000,000.00 1,092,260,134.05 61.34 2013年 670,000,000.00 902,003,762.02 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年9月14日，公司召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2015年－2017年股东回报规划》的议案。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况根据公司2013年度股东大会审议通过，以公司股本670,000,000股为基数，以母公司2013年可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发10.00元现金红利(含税)，2014年4月18日已实施完毕。根据公司2014年度股东大会审议通过，以公司现有股本670,000,000股为基数，以母公司2014年可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发10.00元现金红利(含税)，以资本公积转增股本每10股转增10股。 2015年4月30日已实施完毕。根据公司2015年8月股东大会决议，向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股。2015年9月25日已实施完毕。根据公司2016年3月28日董事会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本2,694,540,400.00股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.5元现金红利(含税)。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2015 年 673,635,100.00 1,349,240,776.47 49.93% 2014 年 670,000,000.00 1,092,260,134.05 61.34% 2013 年 670,000,000.00 902,003,762.02 74.28% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文口适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红总额(元)(含税) 673,635,10 同可分配利润(元) 3,431,803,489 现金分红占利润分配总额的比例 10000% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司现有股本2694,540400股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发250元现金红利含税,2015年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。三、承诺事项履行情况公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺方/张诺承诺承诺履行情承诺事由承诺内容时间期限况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺本公司控股股东森马集团承诺:本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至2015年3月11日,在截止到 2、邱光 2015年3月11日之前,本公司承诺不转让或者委托他人管理本报告所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份,也不由浙江森马服2014 期末首次公开发行或再融|凡、邱坚饰股份有限公司回购本公司所持有的浙江森马服饰股份有限年04 前述承资时所作承诺强、邱艳公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派月01 诺事项的股票,同比例锁定。2、本公司股东及实际控制人邱光日已履行和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺:(1)本人所持有森马投的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至2015年3 月11日,在2015年3月11日之前,本人承诺不转让或者委

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,694,540,400 现金分红总额（元）（含税） 673,635,100.00 可分配利润（元） 3,431,803,489.89 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司现有股本 2,694,540,400 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，2015 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 1、森马集团； 2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约；3、森马投资； 4、 1、本公司控股股东森马集团承诺：本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，本公司承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，本人承诺不转让或者委 2014 年 04 月 01 日截止到本报告期末，前述承诺事项已履行完毕