杰瑞股份·2009年年度报告 王继丽 女,44岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业,大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿 集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理。现任公司董事、总经理 男,40岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业,大学本科学历、工学学士。1992年至2000年 任烟台港务局港务工程公司工程师;2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理 吕燕玲 女,44岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业,本科学历、理 学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事,山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书,烟台市 艺术印章公司出纳、会计、经理,烟台市良友广场有限公司会计;2001至2007年11月任公司会计、财务经理。现任公司 董事、财务总监。 高德利 男,52岁,中国国籍,无境外居留权。博士、教授、博士生导师。1982年毕业于华东石油学院开发系油气钻井工程专 业,1990年6月获博士学位;自1984年10月起历任华东石油学院讲师、清华大学力学副教授、石油大学北京石油工程系 主任及教授、美国 Texas大学石油工程系高级访问学者、石油大学(北京石油工程系教授及博士生导师、中国石油大学北京) 石油天然气工程学院教授及长江学者、(英国) British Geological Survey高级访问学者、中国石油大学(北京石油工程教育部重 点实验室主任及教授。现任公司独立董事 王建国 男,49岁,中国国籍,无境外居留权。博士、教授。1983年7月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业;1986年7月 毕业于华东石油学院北京研究生部;1986年8月至1990年8月任大庆石油学院副教授;1993年7月毕业于中国地质大学 取得博士学位;1993年8月至2000年12月任大庆石油学院秦皇岛分院教授:2001年1月至2006年6月任北京恒泰伟业能 源集团副总裁、总经理;2006年7月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长。现任公司独立董事。 女,44岁,中国国籍,无境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。1990年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计 专业,获学士学位;1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业,获硕士学位;2001年9月 至2004年6月中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业,获博士学位;2004年12月至2007年3月厦门大学工商 管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。现任公司独立董事 (2)监事会成员 女,38岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历,文学学士。历任烟台市轻工业品进出 口公司外销员,烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。现任公司监事会主席、战略规划部总监。 刘世杰 男,39岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业,大学本科学历 工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经 理、工程机楲部经理、攻关培训部经理。现任公司监事、工矿事业部副总经理。 刘志军 男,36岁。中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业,大专学历。1993年起就职于烟台东海驾驶培训 有限责任公司,2007年4月至今就职于公司报运物流部。现任公司职工代表监事
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了JER (3)高级管理人员 王继丽 公司总经理。简历详见本章“(1)董事会成员" 刘东 公司副总经理。简历详见本章“(1)董事会成员"。 吕燕玲 公司财务总监。简历详见本章“(1)董事会成员”。 闫玉丽 女,34岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历、文学学士。1999年7月至2002年10 月烟台中成外贸公司工作,任出口部单证专员、部门经理;2002年11月起在公司任职,历任采购总监、矿山设备部经理、副 总经理,负责采购业务。现任公司副总经理。 程永峰 ,42岁,中国国籍,无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业,大学本科 1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作,任科员、副科长;1999年1月至2001年4月在山东新世纪 会计师事务所工作,任项目经理、部门经理;2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。现任 公司董事会秘书。 田颖 女,42岁,中国国籍,无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业,大学本科学历,工学学士、工程师。1991年 7月至2003年8月,就职于烟台鹏晖铜业有限公司,历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师;2003年11月至2004 年11月,就职于振华购物中心;2004年11月起在公司任职,历任油田部市场经理、区域经理。现任公司副总经理。 2、在其他单位任职情况表 姓名 在公司任职 单位名称 与本公司关系 所任职务 孙伟杰 事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞石油开发有限公司 全资子公司 执行董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事长 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事长 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 执行董事、总经理 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事长 烟台杰瑞压缩设备有限公司 控股子公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事长 烟台杰瑞网络商贸有限公司 同一实质控制执行董事 人控制之企业 王坤晓 副董事长 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞石油开发有限公司 全资子公司 总经理 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 烟台德美动力有限公司 合营公司 董事兼总经理
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杰瑞股份·2009年年度报告 续上表 姓名在公司任职 位名称 与本公司关系 所任职务 刘贞峰董事 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司董事 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子公司 董事 王继丽 董事、总经理 烟台杰瑞机械设备有限公司 控股子 董事 刘东 董事、副总经理烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 吕燕玲董事、财务总监烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 控股子公司 董事 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 董事 杰瑞国际(香港)有限公司 全资子公司 事 之子公司 高德利 独立董事 中国石油大学(北京 教授、教育部国家 重点实验室主任 王建国 独立董事 北京风林天元石油科技有限公司 无 董事长 梁美健 独立董事 山东工商学院 教授 周映 监事会主席 美国杰瑞国际有限公司 全资子公司 执行经理 烟台瑞智软件有限公司 全资子公司 (三)年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及报酬的实际支付情况。 2009年2月5日公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》,2009年1月15日公司第 届董事会第十三次暨2008年度会议审议通过了《关于公司高管报酬事项的议案》,确定了2009年度董事、监事和全体高 级管理人员的薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节“(—)董事、监事、高级管理人员的基本情况 2、获得的股权激励情况:不适用。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况:不适用。 (四)在报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变化 员工情况 报告期末,公司及全资/控股子公司在职员工总数578人,无需要承担费用的离退休职工。员工的结构如下 1、学历结构 总人数 比 本科及以上学历 专科 29.76% 中专及以下 3062% 100%
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了JERE 2、专业结构 总人数 比例 技术人员 26.99% 管理人 1782% 财务人员 % 生产人员 .07% 销售人员 行政后勤 6.05% 合计 3、年龄结构 年龄 总人数 比例 30岁以下包括30岁) 369 63.84% 31-40岁包括40岁) 183 31.66% 41-50岁包括50岁) 3.81% 50岁以上 0.69% 合 578 00% φ归 真诚携手争第 TO BE THE BESTI 杰瑞平台 发展中的杰瑞凝了一支朝气国勃,破业献.高度认同杰瑞 文化的优秀团队 我们用心做事,真诚服务 找们同心携手,共赢末来
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杰瑞股份·2009年年度报告 第五节公司治理结构 公司治理基本情况 公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求,设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部 结构。公司的最高权力机构为股东大会,公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设董事会秘书,同时下设战略、 审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,分别负责相关事项的制度建设与运作。公司严格按照《公司法)《证券法入(上 市公司治理准则入《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,制定 〈公司章程》及其他内部控制规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。公司的治理结构符 合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件 (一)关于股东、股东大会 告期内,公司严格按照《公司法)《上市公司股东大会规范意见入《公司章程)《股东大会议事规则》等法律法规的 ,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师见证保证会议召集 召开、表决程序和决议的合法性,维护了公司和股东的合法权益。 (二)关于控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则〉《深圳证券交易所股票上市规则入《公司章程》规范股东行为,通过股东 大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。 (三)关于董事与董事会 报告期内,公司董事会成员9人,其中独立董事3人,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公 司董事能够依据《董事会议事规则入《独立董事工作制度〉《中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事 会,各董事认真出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,对重 要及重大事项发表独立意见。 四)关于监事与监事会 报告期内,公司监事会成员3人,其中1人为职工代表,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据 公司章程入《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责,出席股东大会、列席董事会;按规定的程序召开监事会, 对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 (五)关于信息披露与透明度 公司制定了《信息披露管理办法》,明确了公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人,负 责管理信息披露事务;《中国证券报入《上海证券报入《证券时报入《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和 网站,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。 六)关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社 会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司的宗旨是:为社会创造财富,为员工创造机会,为客户创 造利益,为投资者获取回报,为公司贏得发展
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