流程图法的应用步骤 LOGO (1)分析业务活动之间的逻辑关系。 (2)绘制流程图。 (3)对流程图做出解释。 (4)风险识别分析
YOUR SITE HERE LOGO 流程图法的应用步骤 （1）分析业务活动之间的逻辑关系。 （2）绘制流程图。 （3）对流程图做出解释。 （4）风险识别分析
专栏2-5过程流动分析 任务 可能事项 LOGO 员工用日期印戮给支标盖上印记员工没有给支票盖上印记 2、支票记入支票登记簿 员工没有记录支票详细情况 3、员工存入支票 员工记录了错误的支票详细情况 员工私吞( misappropriate)了支票 4、汇款单和支票登记簿传递给应收账支票存入了错误的银行账户 款员 银行记录了错误的数额 盖有印记的存单丢失 支票记入了错误的账户 5应收账款员把支票记入应收账款分在客户明细账中记录了错误的数额 类账 应收账款员没有把支票入账 6、过账报告与存款单核对 细节不相符
YOUR SITE HERE LOGO 专栏 2-5 过程流动分析 任务 可能事项 1、员工用日期印戮给支标盖上印记 员工没有给支票盖上印记 2、支票记入支票登记簿 员工没有记录支票详细情况 3、员工存入支票 员工记录了错误的支票详细情况 4、汇款单和支票登记簿传递给应收账 款员 员工私吞（misappropriate）了支票 支票存入了错误的银行账户 银行记录了错误的数额 盖有印记的存单丢失 5、应收账款员把支票记入应收账款分 类账 支票记入了错误的账户 在客户明细账中记录了错误的数额 应收账款员没有把支票入账 6、过账报告与存款单核对 细节不相符
馨 最终提车 选定车型、提交申请 车辆注册与抵押 站式 专业服务 签订合同用台同 LOK 调查与批复 PEUGEOT 系用标致 金磁
YOUR SITE HERE LOGO 银行贷款流程图
住房货流程图 借款人到住房资金管理〔分)中心填 写《借款申请表》并提供相关资料 住房资金管理〔分〕中」 款人进行初审,包括核验借 款申请表、核定贷款额度和期限、确定货款担保方式等 LOGO 公积金货款额度不够 受托银行对借款人进行调查,内容包括:购房行为 是否合法:抵押物质押物是否符合要求:收入情 况,是百具有偿还贷款本息的能力;有保证人的 保证人是否具有保证资格;等 经受托银行调查合格,托行出具调查意见 受托行经办机构调查,提供个 书递交住房资金官理〔分)中心,由住房资 人住房组合货款,由经办行主 金管理(分)中心审批 管机构审批 审批通过,住房资金管理〔分)中心签 经办行主管机构审批通过 发委托货款通知单 受托银行接到通知单后,与借款人签定借款合 同,办理抵押、质押或担保手续,签定委托转帐 付款授权书,开立个人贷款专用帐户。 借款合同生效,住房资金管理(分)中心将资金戈以入委托贷款基金 再由受托行将委托资金与银行个人贷款资金一并划入开发商帐户。 借款人按照归规定的方式放时归还公积金货款儲款和银行个人货了 借款人还清货款本息,角除抵押咀保 收回有关证件
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2.35工作风险分解法 LOGO ☆工作风险分解法(即WBS-RBS)就是把工作分解 构成WBS树,把风险分解形成RBS树,然后用 工作分解树在最低层次上的子活动和风险分解树 的在最低层次上的子事项交叉构成的WBs-RBs 矩阵,对工作-风险事项组合逐一进行风险识别的 方法
YOUR SITE HERE LOGO 2.3.5 工作风险分解法 ❖工作风险分解法(即WBS-RBS)就是把工作分解 构成WBS树，把风险分解形成RBS树， 然后用 工作分解树在最低层次上的子活动和风险分解树 的在最低层次上的子事项交叉构成的WBS-RBS 矩阵，对工作-风险事项组合逐一进行风险识别的 方法