PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 第五节重要事项 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 登载于《巨潮资讯 网》、《证券时报》 《中国证券报》及 《证券日报》上的 2018年第一次临\临时股东大会 208年04月0220180年04月03(公司208年第 时股东大会 次临时股东大 会决议公告》(公 告编号 2018-020) 登载于《巨潮资讯 网》、《证券时报》 《中国证券报》及 207年度股东大年度股东大会 018年05月142018年05月15《证券日报》 《公司2017年度 告》(公告编号 2018-039)。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用不适用 、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 21 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 2018 年 04 月 02 日 2018 年 04 月 03 日 登载于《巨潮资讯 网》、《证券时报》、 《中国证券报》及 《证券日报》上的 《公司2018 年第 一次临时股东大 会决议公告》（公 告编号： 2018-020）。 2017 年度股东大 会 年度股东大会 2018 年 05 月 14 日 2018 年 05 月 15 日 登载于《巨潮资讯 网》、《证券时报》、 《中国证券报》及 《证券日报》上的 《公司2017 年度 股东大会决议公 告》（公告编号： 2018-039）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 广州市人民 政府国有资 监督管理 委员会承 诺:1、在我 委作为珠江 钢琴的股东 或实际控制 通过合法的 律手段和 程序,反对 珠江钢琴收 购红棉吉 它、红棉提 琴资产或股 权,并在珠 江钢琴股东 广州市人民 大会表决 首次公开发行或再融资时所作承政府国有资首次公开发|时,对任何2012年05长期 正在履行 产监督管理行承诺 关于收购红月28日 委员会 棉吉它、红 棉提琴相关 资产及股权 的议案,均 投反对票 2、未来如有 在发行人主 营业务范围 相关业务的 商业机会 本委将优先 介绍给发行 人已进行建 或拟投资 建设的项 目,本委将 在投资方向 与项目选择
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 22 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 广州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 首次公开发 行承诺 广州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会承 诺：1、在我 委作为珠江 钢琴的股东 或实际控制 人期间，将 通过合法的 法律手段和 程序，反对 珠江钢琴收 购红棉吉 它、红棉提 琴资产或股 权，并在珠 江钢琴股东 大会表决 时，对任何 关于收购红 棉吉它、红 棉提琴相关 资产及股权 的议案，均 投反对票。 2、未来如有 在发行人主 营业务范围 相关业务的 商业机会， 本委将优先 介绍给发行 人；对发行 人已进行建 设或拟投资 建设的项 目，本委将 在投资方向 与项目选择 2012 年 05 月 28 日 长期 正在履行
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 上避免与发 行人相同或 相似:如未 来本委所控 制的企业拟 进行与发行 人相同或相 似的经营业 务,本委将 权,避免与 人发生 同业竞争 以维护发行 人的利益 公司非公开 发行新增股 票于2017 年8月22 日上市,本 次非公开发 广州国寿城 行对象广州 市发展产业 新华城市发 投资企业 展产业投资 (有限合 企业(有限 伙)、广州新 股份限售承伙)广州 017年08208年8月 履行完毕 华城市发展/诺 月22日21日 国寿城市发 产业投资企 展产业投资 业(有限合 企业(有限 伙) 伙)承诺 认购的本次 非公开发行 的股票上市 日起 月内不得转 股权激励承诺 公司于 2017年7月 补充流动资 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 5日召开了2017年 其他承诺 金后十二个履行完毕 第二届董事月05日 月内 第六十五 次会议,审
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 23 上避免与发 行人相同或 相似；如未 来本委所控 制的企业拟 进行与发行 人相同或相 似的经营业 务，本委将 行使否决 权，避免与 发行人发生 同业竞争， 以维护发行 人的利益。 广州国寿城 市发展产业 投资企业 （有限合 伙）、广州新 华城市发展 产业投资企 业（有限合 伙） 股份限售承 诺 公司非公开 发行新增股 票于 2017 年 8 月 22 日上市，本 次非公开发 行对象广州 新华城市发 展产业投资 企业（有限 合伙）、广州 国寿城市发 展产业投资 企业（有限 合伙）承诺 认购的本次 非公开发行 的股票上市 之日起 12 月内不得转 让。 2017 年 08 月 22 日 2018年 8 月 21 日 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 其他承诺 公司于 2017 年 7 月 5 日召开了 第二届董事 会第六十五 次会议，审 2017 年 07 月 05 日 补充流动资 金后十二个 月内 履行完毕
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 议通过了 《关于首次 公开发行股 票募投项目 全部结项并 将节余募集 资金及利息 永久补充流 动资金的议 案》,董事会 决定将本公 司首次公开 发行股票募 集资金截至 2017年6月 30日的节 余额及利息 收入共计人 441000万 元(具体补 充金额以转 自有资金 账户的实际 用于永久补 充公司流动 资金,公司 诺补充流 动资金后十 个月内不 进行风险投 资及为控股 公司以外 的对象提供 财务资助 承诺是否按时履行 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 口是√否 公司半年度报告未经审计
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 24 议通过了 《关于首次 公开发行股 票募投项目 全部结项并 将节余募集 资金及利息 永久补充流 动资金的议 案》，董事会 决定将本公 司首次公开 发行股票募 集资金截至 2017 年 6 月 30 日的节 余额及利息 收入共计人 民币 4,410.00 万 元（具体补 充金额以转 入自有资金 账户的实际 金额为准） 用于永久补 充公司流动 资金，公司 承诺补充流 动资金后十 二个月内不 进行风险投 资及为控股 子公司以外 的对象提供 财务资助。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 口适用√不适用 七、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事 其他诉讼事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁基本涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼仲裁)判 披露日期披露索引 情况 (万元) 计负债 裁)进展理结果及影响决执行情况 与杨维炳建设 (2016)粤 审未开 工程施工合同 31422否 暂无 暂无 0104民初 纠纷案 5041号 荔湾区人民法 院驳回我司起 与梁树添提供 2018)粤 案件已审诉,我司未向广 劳务者受害责 0.74是 州市中院中请已块行 0103民初 任纠纷案 459号 撤销原仲裁裁 广州珠广传媒 股份有限公司 (2018)粤 与广州珠影雅 4405否 审已共暂无 暂无 0104民初 年影业有限公 2883号 司投资合同纠 纷案 广州珠广传媒 被执行人巨和 股份有限公司 (2018)津 执行已立 传媒有限公司 与巨和传媒有 58749否 谭路璐偿还本|执行中 02执491 限公司、谭路璐 金500万元,利 合同纠纷 息65万元及违
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 25 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 与杨维炳建设 工程施工合同 纠纷案 314.22 否 二审未开 庭 暂无 暂无 （2016）粤 0104 民初 5041 号 与梁树添提供 劳务者受害责 任纠纷案 0.74 是 案件已审 结 荔湾区人民法 院驳回我司起 诉，我司未向广 州市中院申请 撤销原仲裁裁 决 已执行 （2018）粤 0103 民初 1459 号 广州珠广传媒 股份有限公司 与广州珠影雅 年影业有限公 司投资合同纠 纷案 44.05 否 一审已开 庭 暂无 暂无 （2018）粤 0104 民初 2883 号 广州珠广传媒 股份有限公司 与巨和传媒有 限公司、谭路璐 合同纠纷 587.49 否 执行已立 案 被执行人巨和 传媒有限公司、 谭路璐偿还本 金 500 万元，利 息 65 万元及违 执行中 (2018）津 02 执 491 号