广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年半年度报告全文 报告期投入募集资金总额 2,3022 已累计投入募集资金总额 68,32381 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)562号文”核准,本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.1787万股,发行价格为12.30元股,募集资金总额1,092,999980.10元,扣除承销费及保荐费26,60000元 后,募集资金净额为人民币1066398010元。截至2017年8月1日止,本公司非公开发行股票募集的货币资金已全 部到达本公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字2017第ZC10623号验资报告验证 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否己变募集资金调整后投本报告截至期/酸至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募 投资进度预定可使/本报告 期实现 是否达到性是否发 更项目(含承诺投资资总额期投入累计投入 资金投向 部分变更)总额(1) 金额金额2)(3)=用状态日 (2(1) 期的效预计效益生重大变 承诺投资项目 1、广州文化产业创新 2020年03 2580026,9005291958353 不适用否 创业孵化园项目 月31日 增城国家文化产业 2018年09 6290062,9001,77.8460,139179561% 是 基地项目(二期) 月30日 3、全国文化艺术教育 2022年12 10,200102008.511,106110.84% 不适用否 中心建设项目 月31日 珠江乐器云服务平 0.00% 台建设项目 不适用否 5、补充流动资金是 6,120276,12027 6,120191000 不适用否 106,1202106,120.2 承诺投资项目小计 2,3022668,323.81 超募资金投向 106,120.2106,120.2 合计 2,3022668323.81 广州文化产业创新创业孵化园项目,对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造,项 未达到计划进度或预目于2018年第三季度开始施工,正在建设中,预计于2020年第一季度完成 计收益的情况和原因增城国家文化产业基地项目(二期)于208年第三季度建成,目前正在进行项目验收工作,208 (分具体项目)年度该项目与“增城中高档立式钢琴产业基地”合计在增城的产量为155万架,其中成品琴1373万架 件1.77万架
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 报告期投入募集资金总额 2,302.26 已累计投入募集资金总额 68,323.81 累计变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额比例 1.01% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562 号文”核准，本公司于 2017 年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787 万股，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额 1,092,999,980.10 元，扣除承销费及保荐费 26,660,000.00 元 后，募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。 截至 2017 年 8 月 1 日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全 部到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10623 号验资报告验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、广州文化产业创新 创业孵化园项目 是 25,800 26,900 522.91 958.35 3.56% 2020 年 03 月 31 日 不适用 否 2、增城国家文化产业 基地项目（二期） 是 62,900 62,900 1,770.84 60,139.17 95.61% 2018 年 09 月 30 日 是 否 3、全国文化艺术教育 中心建设项目 是 10,200 10,200 8.51 1,106.1 10.84% 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 4、珠江乐器云服务平 台建设项目 是 1,100 0 0 0 0.00% 不适用 否 5、补充流动资金 是 6,120.27 6,120.27 0 6,120.19 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 106,120.2 7 106,120.2 7 2,302.26 68,323.81 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 106,120.2 7 106,120.2 7 2,302.26 68,323.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、广州文化产业创新创业孵化园项目，对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造，项 目于 2018 年第三季度开始施工，正在建设中，预计于 2020 年第一季度完成。 2、增城国家文化产业基地项目（二期）于 2018 年第三季度建成，目前正在进行项目验收工作，2018 年度该项目与“增城中高档立式钢琴产业基地”合计在增城的产量为15.5万架，其中成品琴13.73万架， 组件 1.77 万架
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年半年度报告全文 全国文化艺术教育中心建设项目,正在建设中,预计于2022年度内完成 珠江乐器云服务平台建设项目,本项目总投资5,000万元,计划以募集资金投入1,100万元,其 部分以自有资金投入。2018年度内已变更为全部使用自有资金投入,不再使用非公开发行股票募 集资金,本项目募集资金及其理财收入和银行利息变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 见公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况 之“二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金详见公司2019年16月募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况” 用途及去向 之“(六)尚未使用的募集资金用途及去向”。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4)募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 3、 全国文化艺术教育中心建设项目，正在建设中，预计于 2022 年度内完成。 4、珠江乐器云服务平台建设项目，本项目总投资 5,000 万元，计划以募集资金投入 1,100 万元，其 余部分以自有资金投入。2018 年度内已变更为全部使用自有资金投入，不再使用非公开发行股票募 集资金，本项目募集资金及其理财收入和银行利息变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化 园项目”。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 详见公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况” 之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 详见公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况” 之（“ 六）尚未使用的募集资金用途及去向”。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年半年度报告全文 8、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 堡钢琴有公司子公司研发、生产、1,312.3000.6426191.961748871,5885431268159707675,7647 广州珠江恺撒 销售钢琴 9.22 2.56 9 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司是集团公司的全资子公司,主要从事钢琴及配件产品的生产、研发及销售 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 口适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 根据企业发展战略,公司正处于产业转型升级、新兴业务大力拓展阶段,公司需加大人才梯队的培养及健全各业务板块 分层分类考核管理机制,同时,公司将进一步完善内控管理体系,持续优化公司治理结构,不断提升公司精细化管理水平和 风险防范能力,促进公司持续、稳定、健康发展
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州珠江恺撒 堡钢琴有公司 子公司 研发、生产、 销售钢琴 1,312,530,000. 00 2,642,611,59 9.22 1,887,617,48 2.56 871,588,543. 46 126,681,597. 25 107,675,764.7 9 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司是集团公司的全资子公司，主要从事钢琴及配件产品的生产、研发及销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 根据企业发展战略，公司正处于产业转型升级、新兴业务大力拓展阶段，公司需加大人才梯队的培养及健全各业务板块 分层分类考核管理机制，同时，公司将进一步完善内控管理体系，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水平和 风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年半年度报告全文 第五节重要事项 、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 登载于《巨潮资讯网》 《证券时报》、《中国证 2018年度股东大会年度股东大会 7511%2019年04月25日2019年04月26日/报》及《证券日报》 上的《公司2018年度 股东大会决议公告》(公 编号:2019-025)。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用√不适用 、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 口适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 口是V否 公司半年度报告未经审计 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年度股东大会 年度股东大会 75.11% 2019 年 04 月 25 日 2019 年 04 月 26 日 登载于《巨潮资讯网》、 《证券时报》、《中国证 券报》及《证券日报》 上的 《公司 2018 年度 股东大会决议公告》（公 告编号：2019-025）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年半年度报告全文 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 口适用√不适用 七、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 适用口不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额|是否形成预 披露索引 况 (万元)计负债诉讼(仲裁进展/诉讼(仲裁)审理结果诉讼(仲裁判决执行披露 及影响 情况 日期 未达重大诉讼披露 部分诉讼已结 标准的其他诉讼事1.88768否 相关诉讼情况预计对部分诉讼已结案;部 案:部分诉讼正 公司业绩影响不大。分诉讼正在进行中 在进行中。 九、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 20 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判决执行 情况 披露 日期 披露索引 未达重大诉讼披露 标准的其他诉讼事 项 1,887.68 否 部分诉讼已结 案；部分诉讼正 在进行中。 相关诉讼情况预计对 公司业绩影响不大。 部分诉讼已结案；部 分诉讼正在进行中。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况