PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年年度报告全文 的比率 东的净利 的比率 润的比例 018年 8829082100176,252,40462 88,290.821.00 50.09% 017年 83,58894296164,701,25432 83,588,94296 2016年 6920,00000151490,0939744.17% 0.00%66,920,00000 44.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1358320323 现金分红金额(元)(含税) 88,290,821.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 可分配利润(元) 405,573,325.32 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本公司母公司2018年度实现净利润18,409,799.15元,剔除2018年度提取盈余公积法定公积金1,840,97992元,2018 年当年度可供分配利润16,568,81923元。截止2018年12月31日,母公司股本1,358,320,323.00元,资本公积金 977005,409.27元,盈余公积金109,847,981.79元,可分配利润为405,573,32532元 根据本公司2019年3月28日董事会决议,公司拟以2018年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数,向公司全 体股东每10股派发现金红利065元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红总额为88290.82100元(含 税)。该预案尚需提交公司2018年度股东大会批准后实施 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 的比率 东的净利 润的比例 的比率 2018 年 88,290,821.00 176,252,404.62 50.09% 0.00 0.00% 88,290,821.00 50.09% 2017 年 83,588,942.96 164,701,254.32 50.75% 0.00 0.00% 83,588,942.96 50.75% 2016 年 66,920,000.00 151,490,093.97 44.17% 0.00 0.00% 66,920,000.00 44.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.65 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1358320323 现金分红金额（元）（含税） 88,290,821.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 88,290,821.00 可分配利润（元） 405,573,325.32 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本公司母公司 2018 年度实现净利润 18,409,799.15 元，剔除 2018 年度提取盈余公积-法定公积金 1,840,979.92 元，2018 年当年度可供分配利润 16,568,819.23 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司股本 1,358,320,323.00 元，资本公积金 977,005,409.27 元，盈余公积金 109,847,981.79 元，可分配利润为 405,573,325.32 元。 根据本公司 2019 年 3 月 28 日董事会决议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,358,320,323 股为基数，向公司全 体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红总额为 88,290,821.00 元（含 税）。该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会批准后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年年度报告全文 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容 诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 广州市人民 政府国有资 监督管理 委员会承 诺:1、在我 委作为珠江 钢琴的股东 实际控制 通过合法的 去律手段和 程序,反对 珠江钢琴收 购红棉吉 它、红棉提 琴资产或股 权,并在珠 广州市人民 江钢琴股东 首次公开发行或再融资时所作承政府国有资首次公开发大会表决2012年05长期 正在履行 产监督管理行承诺 时,对任何月28日 委员会 关于收购红 棉吉它、红 棉提琴相关 资产及股权 的议案,均 投反对票 2、未来如有 在发行人主 营业务范围 相关业务的 商业机会 本委将优先 人:对发行 人已进行建 或拟投资 建设的项 目,本委将
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 广州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 首次公开发 行承诺 广州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会承 诺：1、在我 委作为珠江 钢琴的股东 或实际控制 人期间，将 通过合法的 法律手段和 程序，反对 珠江钢琴收 购红棉吉 它、红棉提 琴资产或股 权，并在珠 江钢琴股东 大会表决 时，对任何 关于收购红 棉吉它、红 棉提琴相关 资产及股权 的议案，均 投反对票。 2、未来如有 在发行人主 营业务范围 相关业务的 商业机会， 本委将优先 介绍给发行 人；对发行 人已进行建 设或拟投资 建设的项 目，本委将 2012 年 05 月 28 日 长期 正在履行
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年年度报告全文 在投资方向 避免与发 行人相同或 相似:如未 来本委所控 制的企业拟 进行与发行 人相同或相 似的经营业 务,本委将 行使否决 权,避免与 发行人发生 同业竞争 以维护发行 人的利益 公司非公开 发行新增股 年8月22 日上市,本 次非公开发 广州国寿城 对象广州 市发展产业 新华城市发 投资企业 展产业投资 (有限合 企业(有限 伙)、广州新/股份限售承 合伙)广州2017年082018年8月 履行完毕 华城市发展 国寿城市发 月22日21日 产业投资企 展产业投资 业(有限合 企业(有限 伙) 合伙)承诺 认购的本次 非公开发行 的股票上市 日起12 月内不得转 股权激励承诺 07年7月2017年07 补充流动资 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 其他承诺 金后十二个履行完毕 5日召开了月05日 月内 第二届董事
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 在投资方向 与项目选择 上避免与发 行人相同或 相似；如未 来本委所控 制的企业拟 进行与发行 人相同或相 似的经营业 务，本委将 行使否决 权，避免与 发行人发生 同业竞争， 以维护发行 人的利益。 广州国寿城 市发展产业 投资企业 （有限合 伙）、广州新 华城市发展 产业投资企 业（有限合 伙） 股份限售承 诺 公司非公开 发行新增股 票于 2017 年 8 月 22 日上市，本 次非公开发 行对象广州 新华城市发 展产业投资 企业（有限 合伙）、广州 国寿城市发 展产业投资 企业（有限 合伙）承诺 认购的本次 非公开发行 的股票上市 之日起 12 月内不得转 让。 2017 年 08 月 22 日 2018年 8 月 21 日 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 其他承诺 公司于 2017 年 7 月 5 日召开了 第二届董事 2017 年 07 月 05 日 补充流动资 金后十二个 月内 履行完毕
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年年度报告全文 会第六十五 会议,审 《关于首次 公开发行股 票募投项目 部结项并 将节余募集 资金及利息 永久补充流 动资金的议 案》,董事会 定将本公 司首次公开 行股票募 集资金截至 2017年6月 30日的节 余额及利息 元(具体补 充金额以转 入自有资金 账户的实际 金额为准) 用于永久补 充公司流动 资金,公司 诺补充流 动资金后十 二个月内不 进行风险投 资及为控股 公司以外 的对象提供 财务资助 已履行完 本公司 分红承诺7年)股东2015年042015年 分红规划:月23日 017年 )公司 可以采取现
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 会第六十五 次会议，审 议通过了 《关于首次 公开发行股 票募投项目 全部结项并 将节余募集 资金及利息 永久补充流 动资金的议 案》，董事会 决定将本公 司首次公开 发行股票募 集资金截至 2017 年 6 月 30 日的节 余额及利息 收入共计人 民币 4,410.00 万 元（具体补 充金额以转 入自有资金 账户的实际 金额为准） 用于永久补 充公司流动 资金，公司 承诺补充流 动资金后十 二个月内不 进行风险投 资及为控股 子公司以外 的对象提供 财务资助。 本公司 分红承诺 关于 （2015-201 7 年）股东 分红规划： （一）公司 可以采取现 2015 年 04 月 23 日 2015 年 -2017 年 已履行完 毕
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年年度报告全文 金、股票或 二者相结合 的方式分配 股利。在有 条件的情况 下,公司可 以进行中期 现金分红 2015-2017 划在足额预 留法定公积 金、盈余公 积金以后 每年向股东 配的现金 股利不低于 当年实现的 可供分配利 (三)在确 足额现金 股利分配的 前提下,公 司可以另行 增加股票股 利分配和公 积金转增 0年)股东 分红规划: (一)公司 可以采取现 金、股票或 2018年042018年 正在履行 本公司 分红承诺二者相结合 月21日 2020年 的方式分配 股利。在有 条件的情况 下,公司可 以进行中期 现金分红
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 金、股票或 二者相结合 的方式分配 股利。在有 条件的情况 下，公司可 以进行中期 现金分红。 （二） 2015-2017 年，公司计 划在足额预 留法定公积 金、盈余公 积金以后， 每年向股东 分配的现金 股利不低于 当年实现的 可供分配利 润的 20%。 （三）在确 保足额现金 股利分配的 前提下，公 司可以另行 增加股票股 利分配和公 积金转增。 本公司 分红承诺 关于 （2018-202 0 年）股东 分红规划： （一）公司 可以采取现 金、股票或 二者相结合 的方式分配 股利。在有 条件的情况 下，公司可 以进行中期 现金分红。 （二） 2018 年 04 月 21 日 2018 年 -2020 年 正在履行 中