PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 第五节重要事项 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 议届次 会议类型 投资者参与比 召开日期 披露日期 披露索引 登载于《巨潮资讯 网》、《中国证券 报》、《证券时报》 2016年度股东大|年度股东大会 821%2017年05月172017年05月18及《证券日报》上 的《2016年年度 股东大会决议公 告》(公告编号: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用√不适用 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 口适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 公司半年度报告未经审计
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年度股东大 会 年度股东大会 82.21% 2017 年 05 月 17 日 2017 年 05 月 18 日 登载于《巨潮资讯 网》、《中国证券 报》、《证券时报》 及《证券日报》上 的《2016 年年度 股东大会决议公 告》（公告编号： 2017-022） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计
PEARL RIVER PIANO 州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 口适用√不适用 七、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 其他诉讼事项 √适用口不适用 诉讼仲裁基本涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判披露日期披露索引 情况 (万元) 计负债 裁)进展理结果及影响决执行情况 与杨维炳建设 案号:2016 工程施工合同3412197是 审已开 暂无 暂无 粤0104民 庭 纠纷案 初5041号 被执行人杨维 濠畔街104号首 案号:2016 8093否 执行已立炳退还房屋及执行中 粤0104执 层执行案 支付占用房屋 8268号 期间的使用费 文德路58号自 执行已立被执行人许治 案号:2017 编1、2号执行 336否 波按照判决支执行中 粤0104执 案 付我司费用 32100号 九、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十、处罚及整改情况 口适用√不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 27 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 与杨维炳建设 工程施工合同 纠纷案 341.2197 是 一审已开 庭 暂无 暂无 案号：2016 粤 0104 民 初 5041 号 濠畔街 104 号首 层执行案 80.93 否 执行已立 案 被执行人杨维 炳退还房屋及 支付占用房屋 期间的使用费。 执行中 案号：2016 粤 0104 执 8268 号 文德路 58 号自 编 1、2 号执行 案 33.56 否 执行已立 案 被执行人许治 波按照判决支 付我司费用 执行中 案号：2017 粤 0104 执 32100 号 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 28 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易
PEARL RIVER PIANO 州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √适用口不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际担保金 担保对象名称相关公告担保额度期(协议签署 担保类型担保期 是否履/是否为 额 行完毕 披露日期 担保 2016年 广州珠江小额贷 2016年12月 连带责任2016年12 11月14 3.000 1,200 款股份有限公司 保证 月1日 日 016年9 2016年 广州珠江小额贷 2016年11月 连带责任月28日 l1月14 3.000 款股份有限公司 保证 2017年9 日 月20日 报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发 3.000 2.100 度合计(A1) 生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保 30报告期末实际对外担保余 2.100 额度合计(A3) 额合计(A4)
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 29 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 广州珠江小额贷 款股份有限公司 2016 年 11 月 14 日 3,000 2016 年 12 月 01 日 1,200 连带责任 保证 2016 年 12 月 1 日 否 是 广州珠江小额贷 款股份有限公司 2016 年 11 月 14 日 3,000 2016 年 11 月 17 日 900 连带责任 保证 2016 年 9 月 28 日 -2017 年 9 月 20 日 否 是 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 3,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 2,100 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 3,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 2,100
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年半年度报告全文 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称相关公告担保额度期(协议签署/实际担保金担保类型担保卿是否履/是否为 担保额度 实际发生日 关联方 额 行完毕 披露日期 担保 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日 是否为 实际担保金 是否履 担保对象名称相关公告担保额度期(协议签署 担保类型担保期 额 行完毕 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 2.100 (A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度 30报告期末实际担保余额合 合计(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 03% 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 履行精准扶贫社会责任情况 (1)半年度精准扶贫概要 017年上半年扶贫主要工作:一是大力发展村光伏发电产业,落实18户贫困户通过产业帮扶资金入股村光伏产业基地进 行分红。二是大力发展农业产业化经营,采取“企业+合作社+基地+农户”模式种植葛根,采取“合作社加农户”的方式种 植茶叶。推进农业结构调整,实现贫困户脱贫致富。三是通过修建村公共服务中心,建设村级文化广场和老人活动中,进行 村道路硬底化和维修改造,实施道路亮化工程和新农村建设,改善人居环境,争取早日建成新农村示范村。四是按照“一户 法”的办法,通过就业帮扶、智力和资金帮扶、危破房改造、救济帮扶、助学帮扶等方式落实并推进贫困户帮扶措施。公 司在2017年度广东省扶人贫济困日活动中捐款100万元。2017年上半年完成了总体50%贫困户脱贫工作
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 30 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 3,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 2,100 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 3,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 2,100 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.03% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 2017年上半年扶贫主要工作：一是大力发展村光伏发电产业，落实18户贫困户通过产业帮扶资金入股村光伏产业基地进 行分红。二是大力发展农业产业化经营，采取“企业+合作社+基地+农户”模式种植葛根，采取“合作社加农户”的方式种 植茶叶。推进农业结构调整，实现贫困户脱贫致富。三是通过修建村公共服务中心，建设村级文化广场和老人活动中，进行 村道路硬底化和维修改造，实施道路亮化工程和新农村建设，改善人居环境，争取早日建成新农村示范村。四是按照“一户 一法”的办法，通过就业帮扶、智力和资金帮扶、危破房改造、救济帮扶、助学帮扶等方式落实并推进贫困户帮扶措施。公 司在2017年度广东省扶人贫济困日活动中捐款100万元。2017年上半年完成了总体50%贫困户脱贫工作