编制单位:湖北美力高科技实业股份有限公司 地址:中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号 邮编:434000 电话:(0716)821233882154688123546 传真:(0716)8215988 公司网址:http://www.chinameili.com 二零零五年三月编制 保密承诺 本商业计划书属商业机密,所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容 和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守 以下的规定: 1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回 2)在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全 部和或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人; 3)应该象对待贵公司地机密资料一样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料 本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号 授方 签字
编制单位：湖北美力高科技实业股份有限公司 地 址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路 12 号 邮 编：434000 电 话：（0716）8212338 8215468 8123546 传 真：（0716）8215988 公司网址：http://www.chinameili.com 二零零五年三月编制 保密承诺 本商业计划书属商业机密，所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容 和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守 以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全 部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司地机密资料一样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号： 授方： 签字：
公司: 目录 公司摘要 6 (一)宗旨(运作模式)及目标 (二)市场定位 (三)行业竞争优势 7 (四)外部支持 (五)企业管理及专业人员 (六)国际会计准则 8 (七)资金需求、筹措方式及用途 (八)经营业绩及效益预测 第一部分公司介绍 第一章公司基本情况 (一)注册情况 (二)公司沿革 11
公司： 目 录 公司摘要……………………………………………………………………………….6 ( 一 ) 宗旨(运作模式)及目标………………………………………………………6 ( 二 ) 市场定位……………………………………………………………………… 6 ( 三 ) 行业竞争优势………………………………………………………………… 7 ( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7 ( 五 ) 企业管理及专业人员…………………………………………………………8 ( 六 ) 国际会计准则………………………………………………………………. 8 ( 七 ) 资金需求、筹措方式及用途………………………………………………. 9 ( 八 ) 经营业绩及效益预测……………………………………………………….1 0 第一部分 公司介绍………………………………………………………………….11 第一章 公司基本情况……………………………………………………………….11 ( 一 ) 注册情况…………………………………………………………………….11 ( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11
(三)股东架构、股份及业务架构 12 第二章公司主营业务 (一)本公司主要业务 13 1)魔芋基地 13 2)魔芋食品及精粉加工的开发与生产 3)酶法生产低聚糖项目的开发与投资 4)魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资. 13 5)魔芋产品的销售与出口代理 6)魔芋产品的研发与技术转让 7)其他 14 (二)生产设施、场地及业务规模 1)食品加工厂 2)荆州生物科技工业园 3)魔芋技术研究中 (三)产品介绍 第三章公司管理. (一)公司架构 17 (二)公司治理结构 (三)董事会 (四)监事会 (五)高素质的管理队伍和技术队伍
( 三 ) 股东架构、股份及业务架构……………………………………………….12 第二章 公司主营业务……………………………………………………………….13 ( 一 ) 本公司主要业务…………………………………………………………….13 1）魔芋基地………………………………………………………………………….13 2）魔芋食品及精粉加工的开发与生产…………………………………………….13 3）酶法生产低聚糖项目的开发与投资…………………………………………….13 4）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资…………………………………………….13 5）魔芋产品的销售与出口代理…………………………………………………….14 6）魔芋产品的研发与技术转让…………………………………………………….14 7）其他……………………………………………………………………………….14 ( 二 ) 生产设施、场地及业务规模……………………………………………….14 1）食品加工厂……………………………………………………………………….14 2）荆州生物科技工业园…………………………………………………………….15 3）魔芋技术研究中心……………………………………………………………….15 ( 三 ) 产品介绍…………………………………………………………………….16 第三章 公司管理…………………………………………………………………….17 ( 一 ) 公司架构…………………………………………………………………….17 ( 二 ) 公司治理结构……………………………………………………………….18 ( 三 ) 董事会……………………………………………………………………….18 ( 四 ) 监事会……………………………………………………………………….21 ( 五 ) 高素质的管理队伍和技术队伍…………………………………………….21
(六)人力资源管理与激励机制 .22 (七)独具特色的企业文化,提高企业的凝聚力 (八)全面质量管理 (九)品牌打造及宣传机制 23 (十)渠道管理 (十一)专利、商标、知识产权和许可证管理 第四章销售及市场营销. (一)销售策略. (二)市场营销 第五章研究与开发 第二部分行业及市场竞争分析 第一章产业现状及市场介绍 (一)国际魔芋市场状况 31 (二)国内魔芋市场状况 32 (三)本公司在行业中的优势 第二章风险因素与防范对策. (一)政策风险及对策 33 (二)行业竞争风险及对策 (三)经营风险及对策 (四)出口限制风险及对策 (五)市场推广风险及对策
( 六 ) 人力资源管理与激励机制………………………………………………….22 ( 七 ) 独具特色的企业文化，提高企业的凝聚力……………………………….23 ( 八 ) 全面质量管理……………………………………………………………….23 ( 九 ) 品牌打造及宣传机制……………………………………………………….23 ( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24 (十一) 专利、商标、知识产权和许可证管理…………………………………….24 第四章 销售及市场营销…………………………………………………………….25 ( 一 ) 销售策略…………………………………………………………………….25 ( 二 ) 市场营销…………………………………………………………………….27 第五章 研究与开发………………………………………………………………….29 第二部分 行业及市场竞争分析…………………………………………………….31 第一章 产业现状及市场介绍……………………………………………………….31 ( 一 ) 国际魔芋市场状况………………………………………………………….31 ( 二 ) 国内魔芋市场状况………………………………………………………….32 ( 三 ) 本公司在行业中的优势…………………………………………………….32 第二章 风险因素与防范对策……………………………………………………….33 ( 一 ) 政策风险及对策…………………………………………………………….33 ( 二 ) 行业竞争风险及对策……………………………………………………….33 ( 三 ) 经营风险及对策…………………………………………………………….34 ( 四 ) 出口限制风险及对策……………………………………………………….34 ( 五 ) 市场推广风险及对策……………………………………………………….35
第三部分财务计划 第一章投资规模与经营规划 (一)投资估算 36 (二)经营规划 (三)其他财务情况说明 第三章税务筹划 (一)避税筹划 39 (二)节税筹划 (三)转嫁筹划 第四部分融资计划」 第一章融资额度 (一)首次融资 (二)上市融资 (三)增发/配售/发行债券/期权 (四)投入资金的到位时间 第二章融资后款项的用途 (一)近期(私募) (二)中期(公募) 第五部分发展计划 第一章未来发展计划及展望 43 (一)企业增资扩股,并在加拿大创业板上市
第三部分 财务计划………………………………………………………………….36 第一章 投资规模与经营规划……………………………………………………….36 ( 一 ) 投资估算…………………………………………………………………….36 ( 二 ) 经营规划…………………………………………………………………….37 ( 三 ) 其他财务情况说明………………………………………………………….37 第三章 税务筹划…………………………………………………………………….39 ( 一 ) 避税筹划…………………………………………………………………….39 ( 二 ) 节税筹划…………………………………………………………………….39 ( 三 ) 转嫁筹划…………………………………………………………………….39 第四部分 融资计划………………………………………………………………….40 第一章 融资额度…………………………………………………………………….40 ( 一 ) 首次融资…………………………………………………………………….40 ( 二 ) 上市融资…………………………………………………………………….40 ( 三 ) 增发/配售/发行债券/期权…………………………………………………40 ( 四 ) 投入资金的到位时间……………………………………………………….41 第二章 融资后款项的用途………………………………………………………….41 ( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41 ( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41 第五部分 发展计划………………………………………………………………….43 第一章 未来发展计划及展望……………………………………………………….43 ( 一 ) 企业增资扩股，并在加拿大创业板上市………………………………….43